浙江晨丰科技股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-072
浙江晨丰科技股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月12日 14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月12日至2026年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年7月24日召开的第四届董事会2026年第六次临时会议审议通过。相关公告于2026年7月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。
2.特别决议议案：1
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。
（二）登记时间：2026年8月6日上午9:00一11:30，下午13:00-16:30。登记地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部。
六、其他事项
1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2.联系部门：公司证券部
电话：0573-87618171
传真：0573-87619008
邮箱：cf_info@cnlampholder.com
3.联系地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号浙江晨丰科技股份有限公司
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026年7月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江晨丰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月12日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-069
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会2026年第六次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年7月24日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会2026年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于2026年7月21日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于对外投资建设风电项目的议案》
为顺应国家能源战略及新能源产业发展政策，优化区域能源供给结构，公司拟投资建设兴安盟科尔沁右翼中旗10万千瓦上网消纳风电项目（以下简称“科右风电项目”）和通辽市开鲁县20万千瓦上网消纳风电项目（以下简称“开鲁风电项目”）。其中科右风电项目由公司全资孙公司科右中旗北方电网新能源有限公司（以下简称“科右北网”）负责投资建设，项目总投资36,005.40万元。开鲁风电项目由公司全资孙公司开鲁县北方电网新能源有限公司（以下简称“开鲁北网”）负责投资建设，项目总投资81,989.82万元。
本议案事前已经第四届董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司对外投资建设风电项目的公告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
2.《关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》
为满足公司全资孙公司科右北网、开鲁北网的资金需求，公司拟在已审议通过的2026年度担保额度的基础上，对上述全资孙公司新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币94,000万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、抵押、质押、差额补足、反担保等。
本议案需提交公司2026年第六次临时股东会审议表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告编号：2026-071）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.《关于提请召开公司2026年第六次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-072）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026年7月27日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-071
浙江晨丰科技股份有限公司
关于追加公司2026年度担保预计额度、
被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）2026年预计担保额度情况
1.浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）分别于2026年4月24日、2026年5月18日召开第四届董事会第四次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司2026年度对外担保额度的议案》，公司根据各全资子公司、控股子公司（以下简称“下属公司”）业务发展实际情况，为支持下属公司业务发展，满足其融资需求，公司及下属公司拟为被担保对象在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币170,084.20万元的担保。期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月27日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-031）。
2.公司分别于2026年5月26日、2026年6月15日召开第四届董事会2026年第三次临时会议及2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》，为满足公司孙公司北网新能（科尔沁左翼中旗）能源有限公司、北网新能（开鲁县）能源有限公司的资金需求，在上述2026年度担保额度的基础上，公司拟对上述孙公司新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币104,000万元，期限为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年5月27日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告编号：2026-047）。
（二）本次追加担保预计额度、被担保对象情况
为满足公司全资孙公司科右北网、开鲁北网的资金需求，在上述2026年度担保额度的基础上，公司拟对上述全资孙公司新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币94,000万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、抵押、质押、差额补足、反担保等。
（三）内部决策程序
2026年7月24日，公司召开第四届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议。
（四）担保预计基本情况
单位：万元
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（五）担保额度调剂情况
根据公司实际经营需要，在担保总额的范围内，资产负债率70%以上的下属公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的下属公司使用；资产负债率70%以下的下属公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的下属公司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的下属公司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立或收购全资/控股下属公司的，也可以在相应的担保预计额度范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产负债率超过70%的下属公司提供的担保，以及对下属公司提供的单笔超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
本次担保事项为后续担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚需提请公司股东会审议。在经公司股东会审议通过后，公司将根据孙公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长丁闵先生或董事长指定的授权代理人在额度范围内签订相关担保协议。
四、担保的必要性和合理性
公司追加担保额度是基于孙公司满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和确保主营业务的正常开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司能对孙公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
本次担保事项是为满足孙公司业务发展的需要，解决其生产经营活动的资金需求，决策程序合法、有效。且公司能够对孙公司的日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，此次担保事项未损害公司及公司股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已实际发生的对外担保余额（含本次）为人民币146,600万元，占公司最近一期经审计净资产的73.08%。其中，公司为全资或控股下属公司已实际发生的对外担保余额为人民币124,600万元，公司为参股下属公司已实际发生的对外担保余额为人民币22,000万元。公司无违规担保和逾期担保情况，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次新增预计担保事项履行了必要的决策程序，已经公司董事会审议通过，尚需经股东会审议通过，相关决议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求。本次新增预计担保对象为公司的全资孙公司，相关担保的实施有利于促进孙公司各项经营计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
综上，保荐人对晨丰科技本次担保预计事项无异议。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026年7月27日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-070
浙江晨丰科技股份有限公司
对外投资建设风电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称及投资金额：
1.科右中旗北方电网新能源有限公司兴安盟科尔沁右翼中旗10万千瓦上网消纳风电项目（以下简称“科右风电项目”），项目总投资36,005.40万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）；
2.开鲁县北方电网新能源有限公司通辽市开鲁县20万千瓦上网消纳风电项目（以下简称“开鲁风电项目”），项目总投资81,989.82万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）。
上述拟投建项目总投资合计117,995.22万元（具体投资金额以实际投入为准，下同），公司将视项目进展情况分批投入资金。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资事项已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第六次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.项目在前期筹备及建设实施阶段，可能受相关政策、法规、市场等方面的不确定因素影响，存在无法按计划进度开工建设及投产的风险。
2.项目可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性风险。
3.上述项目启动后，短期内将会对公司现金流造成一定压力；公司将进一步加大建设资金统筹力度，保障拟建项目按进展情况分期分批投入资金。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
为顺应国家能源战略及新能源产业发展政策，优化区域能源供给结构，公司拟投资建设科右风电项目和开鲁风电项目。其中科右风电项目由公司全资孙公司科右中旗北方电网新能源有限公司（以下简称“科右北网”）负责投资建设，项目总投资36,005.40万元。开鲁风电项目由公司全资孙公司开鲁县北方电网新能源有限公司（以下简称“开鲁北网”）负责投资建设，项目总投资81,989.82万元。
2.本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年7月24日召开第四届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于对外投资建设风电项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）科右风电项目基本情况
1.投资概况
公司拟在内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗投资建设科右风电项目，项目总投资36,005.40万元，项目建设风电规模10万千瓦，由公司全资孙公司科右北网负责投资建设。
2.投资标的具体信息
（1）项目基本情况
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（2）各主要投资方出资情况
公司以全资孙公司科右北网为实施主体投资建设科右风电项目。科右北网注册资本为7,000万元。其中，公司全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司持股比例100%，认缴出资额7,000万元。
（3）项目目前进展情况
项目已取得项目核准的批复，已取得全部新能源场址相关限制性因素排查文件，目前正在开展项目开工前的准备工作。
（4）项目市场定位及可行性分析
本项目立足国家能源可持续发展战略，聚焦清洁电力供给，精准适配国内电力结构优化与新能源规模化发展的市场趋势，市场定位清晰准确。目前我国提出加大能源建设中可再生能源的比例，建设本项目可开发当地丰富的风能资源，符合国家能源产业政策，同时能够调整东北地区目前煤电过多的能源结构，有利于电源结构多样化。本次上网消纳风电项目的开发建设有助于推动公司在本地的增量配电项目早日落地实施，进一步在兴安盟打造产业园区投资洼地，降低电价，增强园区内企业核心竞争力，吸引更多企业入驻和产业聚集。
当前国内新能源行业发展环境持续向好，本项目契合国家能源转型与新型电力系统建设整体规划。项目所在地风能资源丰富，交通便利，可支撑风电项目开发。项目可有效承接区域绿电生产与外送任务，满足负荷中心负荷增长需要，优化区域能源供给结构，筑牢能源安全根基。同时能够节约有限的传统资源、提升生态效益，带动地方相关产业发展、激活区域经济动能，综合效益显著。综上，本项目在政策、资源、建设、市场等方面条件完备，具备充分的投资建设可行性。
3.出资方式及相关情况
本次投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及银行贷款。
（二）开鲁风电项目基本情况
1.投资概况
公司拟在内蒙古自治区通辽市开鲁县投资建设开鲁风电项目，项目总投资81,989.82万元，项目建设风电规模20万千瓦，由公司全资孙公司开鲁北网负责投资建设。
（1）项目基本情况
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（2）各主要投资方出资情况
公司以全资孙公司开鲁北网为实施主体投资建设开鲁风电项目。开鲁北网注册资本为2,000万元。其中，公司全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司持股比例100%，认缴出资额2,000万元。
（3）项目目前进展情况
项目已取得项目核准的批复，已取得全部新能源场址相关限制性因素排查文件，目前正在开展项目开工前的准备工作。
（4）项目市场定位及可行性分析
本风电项目立足国家能源可持续发展战略，聚焦清洁电力供给，精准契合国内电力结构优化与新能源规模化发展的市场趋势，市场定位清晰、准确。当前，化石能源日趋紧缺、环境污染问题日益突出，国家已将可再生能源开发列为能源发展优先方向。风电是新能源中技术成熟、可规模化开发且商业化前景优异的发电类型，行业发展政策利好，市场空间广阔。本项目位于风资源富集区，场址100m高度平均风速达6.73m/s，风能储量充裕，具备大规模开发条件。同时，项目建设周期短、投产快、运维简易，可有效补强区域电网末端供电能力，缓解地方用电负荷缺口，对促进地方经济和环保产业发展具有积极作用。
当前国内新能源行业发展环境持续向好，本项目契合国家能源转型与新型电力系统建设整体规划。项目所在地风能资源丰富，交通便利，可支撑风电项目开发。项目可有效承接区域绿电生产与外送任务，满足负荷中心负荷增长需要，优化区域能源供给结构，筑牢能源安全根基。同时能够节约有限的传统资源、提升生态效益，带动地方相关产业发展、激活区域经济动能，综合效益显著。综上，本项目在政策、资源、建设、市场等方面条件完备，具备充分的投资建设可行性。
3.出资方式及相关情况
本次投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及银行贷款。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合国家相关产业政策，符合公司战略布局和规划目标，有利于进一步拓展公司主营业务，增强公司核心竞争力。科右风电项目和开鲁风电项目建成投产后，不会导致同业竞争，也不会新增关联交易。该投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、对外投资的风险提示
1.项目在前期筹备及建设实施阶段，可能受相关政策、法规、市场等方面的不确定因素影响，存在无法按计划进度开工建设及投产的风险。
2.项目可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性风险。
3.上述项目启动后，短期内将会对公司现金流造成一定压力；公司将进一步加大建设资金统筹力度，保障拟建项目按进展情况分期分批投入资金。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026年7月27日
