安泰科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-028

安泰科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2026年7月27日（周一）下午14:30

（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月27日9:15-15:00期间的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过召开本次股东会的议案。

（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。

本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东1,025人，代表股份383,118,663股，占公司有表决权股份总数的36.4695%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份364,390,524股，占公司有表决权股份总数的34.6867%。

通过网络投票的股东1,023人，代表股份18,728,139股，占公司有表决权股份总数的1.7828%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,024人，代表股份18,751,939股，占公司有表决权股份总数的1.7850%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份23,800股，占公司有表决权股份总数的0.0023%。

通过网络投票的中小股东1,023人，代表股份18,728,139股，占公司有表决权股份总数的1.7828%。

3、会议出席人员：公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于安泰科技股份有限公司2026年度注册和发行债务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》

本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。

同意381,680,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6245%；反对1,268,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3311%；弃权169,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443%。

中小股东总表决情况：

同意17,313,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3288%；反对1,268,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7652%；弃权169,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9060%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：张阳、潘仙

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、安泰科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026年7月28日