上海久事动娱文旅集团股份有限公司
关于公司副董事长离任的公告
证券代码：600676 证券简称：久事动娱 公告编号：2026-046
上海久事动娱文旅集团股份有限公司
关于公司副董事长离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月27日收到公司副董事长张正先生的书面辞任报告。因工作调动，张正先生不再继续担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会相应职务，该辞任报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张正先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
一、副董事长离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任董事填补空缺前，张正先生将按照相关规定继续履行董事职责；张正先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会正常运作。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序完成补选董事工作。
张正先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并已按照公司相关规定做好交接工作。
公司董事会对张正先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十八日
证券代码：600676 证券简称：久事动娱 公告编号：2026-048
上海久事动娱文旅集团股份有限公司
关于公司总经理变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月27日收到公司总经理夏坚先生的书面辞任报告。因工作调动，夏坚先生不再继续担任公司总经理职务，该辞任报告自送达董事会之日起生效。
公司于2026年7月27日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任章华群女士担任公司总经理。
一、总经理离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
夏坚先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）。夏坚先生已按照公司相关规定做好交接工作。
公司董事会对夏坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任总经理情况
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对本次总经理人选及其任职资格进行了审核，对本次聘任总经理事项无异议。公司于2026年7月27日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任章华群女士（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
特此公告。
上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十八日
附件：章华群女士简历
章华群，女，1984年8月出生，2007年7月参加工作，汉族，全日制大学、法学学士，在职研究生、公共管理硕士，中共党员，历任上海久事国际赛事管理有限公司办公室副主任（主持工作）、主任；上海久事体育产业发展（集团）有限公司办公室主任、品牌与营销总监；上海久事（集团）有限公司组织人事部副主任；绿色发展基金私募股权投资管理（上海）有限公司党支部书记、副总经理；上海久事体育产业发展（集团）有限公司党委副书记、总经理。
证券代码：600676 证券简称： 久事动娱 公告编号：2026-047
上海久事动娱文旅集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年七月二十日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第二十四次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年七月二十七日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十四次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会对本次总经理人选及其任职资格进行了审核，对本次聘任总经理事项无异议。
董事会同意聘任章华群女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海久事动娱文旅集团股份有限公司关于公司总经理变更的公告》（公告编号：2026-048）。
特此公告。
上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十八日
