凯撒旅业集团股份有限公司
第十一届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-051

凯撒旅业集团股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议于2026年7月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2026年7月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杜群女士担任公司副总经理职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

杜群女士任职资格已通过第十一届董事会提名委员会第八次会议审查通过。

2、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026年7月28日

附件：个人简历

杜群，女，1986年出生，中国国籍，中共党员，法律专业，研究生学历，具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，中级经济师，青岛市市北区重大决策社会稳定风险评估专家库专家。曾担任青岛市北城市发展集团有限公司资产运营部部长兼党政办主任，人力资源部部长；青岛城发汇融金融控股有限公司副总经理；青岛红景四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席；青岛环海湾投资发展集团有限公司首席合规官、总法律顾问等职务；现任公司党委委员、董事、董事会秘书。

杜群女士不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。杜群女士本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-052

凯撒旅业集团股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保障公司战略规划的顺利推进，并提前为业务发展做好资金储备，凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请1亿元授信额度，授信期限为12个月，并由公司全资子公司凯撒易食控股有限公司提供连带责任保证担保。

公司前期召开董事会、股东会审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司2026年度对合并报表范围内公司提供担保额度为2亿元。本次全资子公司为公司提供的1亿元担保额度不占用前述年度预计担保额度，该2亿元额度仍可在授权期限内继续使用。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：凯撒旅业集团股份有限公司

2、成立日期：1996年5月28日

3、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房

4、法定代表人：迟永杰

5、注册资本：160378.8916万元

6、经营范围：许可经营项目：旅游业务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；旅客票务代理；组织体育表演活动；园区管理服务；票务代理服务；市场营销策划；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

7、主要财务数据

单位：万元

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注：上表数据为合并报表数据

8、公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人：凯撒易食控股有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司青岛分行

1、担保最高本金金额：人民币1亿元

2、担保方式：连带责任保证

3、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。

4、担保期间：履行债务期限届满之日起三年。

截至本公告日，担保协议尚未正式签署，将在股东会审议通过后签署。

四、董事会意见

本次担保系全资子公司为上市公司母公司提供担保，旨在为公司战略推进及业务发展提供资金储备。被担保人为公司本身，公司经营状况稳定，资产负债结构合理，具备良好的偿债能力，担保风险总体可控。本次担保不存在反担保安排，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司互保额度为3亿元（含本次担保额度1亿元及年度预计担保额度2亿元），占上市公司最近一期经审计归母净资产的33.41%。公司及控股子公司实际互保余额为5,904.17万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的6.58%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。目前存在两项以往年度公司合并报表内担保债务逾期事项，相关债权人已在公司重整程序中申报债权获得确认，尚处于司法程序中。除此之外，公司不存在其他逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情形。

六、备查文件

1、第十一届董事会第三十三次会议决议；

2、《最高额保证合同》。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026年7月28日

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-053

凯撒旅业集团股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司2026年第四次临时股东会会议的召开已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年08月06日

7、出席对象：

（1）2026年8月6日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市市北区馆陶路3号二楼第一会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容请见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

3、本次股东会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会不接受电话方式登记。

（二）会议登记时间：2026年8月10日9：00一11：30，14：00一17：00

（三）登记地点：北京市朝阳区双井乐成中心B座25层

（四）登记办法

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（模板见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（模板见附件2）和股东账户卡到公司登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会第三十三次会议决议公告。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026年7月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360796

2、投票简称：凯撒投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

假设选举董事的议案中应选人数为2，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月13日9：15-15：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

凯撒旅业集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席凯撒旅业集团股份有限公司2026年第四次临时股东会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

一、表决指示

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委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

四、委托人与受托人信息

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：