九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026-058
九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年7月28日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第六届董事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于2026年7月16日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事13人，实到13人，会议由董事长刘长云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于公司聘任高级管理人员的议案》
为进一步提升公司合规管理水平，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意聘任刘庆鑫先生为公司首席合规官（Chief Compliance Officer，简称“CCO”），全面负责公司合规管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司提名非独立董事候选人的议案》
因公司董事吴雪松先生工作调整，已向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务；经公司股东中国信达资产管理股份有限公司推荐，董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意提名李忠超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于选举董事、聘任高级管理人员及董事辞职的公告》（公告编号：临2026-059）。
三、《关于公司增加2026年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
为满足公司下属企业业务发展需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供资金支持，拟增加2026年度下属企业向银行等金融机构和其他机构申请总额度不超过10亿元等值人民币的综合授信额度。上述拟申请增加的综合授信计划额度不等于下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视下属企业运营资金的实际需求而定，并以各银行与下属企业实际发生的融资金额为准。具体情况如下：
单位：万元
■
各公司应在集团资金统一管控的前提下，根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商确定关于综合授信额度具体事项，包括：
（1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
（2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
四、《关于公司增加2026年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》
公司2026年度增加担保主要用于公司下属企业该年度的生产经营需要，被担保人河南九州通医药有限公司、北京均大制药有限公司均为公司的下属企业，风险可控。为提高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东会同意公司及其下属企业增加为河南九州通、北京均大分别或共同提供担保，并授权相关公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于增加2026年度预计担保及授权的公告》（公告编号：临2026-060）。
五、《关于公司拟开展民生银行无追保理业务的议案》
为盘活存量资产，及时收回资金，提高资金使用效率，公司拟开展应收账款无追保理业务，其业务开展及相关授权事宜具体如下：
1、在中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）开展总额度不超过22亿元的国内无追卖方保理业务，本额度在有效期内（自股东会审议通过之日起不超过三年）可循环使用。
2、在国内无追卖方保理业务开展过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据应收账款交易文件的相关约定向民生银行武汉分行转让应收账款。
3、根据民生银行国内无追卖方保理业务的产品结构需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可为本产品提供流动性支持信用增进措施。
4、同意授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与民生银行国内无追卖方保理业务有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会财务与审计委员会审议通过。
公司董事刘兆年、刘登攀为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于拟开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-061）。
六、《关于公司优先股股息派发方案的议案》
根据《公司章程》《向特定对象发行优先股募集说明书》的相关约定，公司拟以本期优先股发行量1,790万股为基数，计息期间为2025年8月12日至2026年8月11日，按照5.00%的票面股息率，向股权登记日（2026年8月11日）登记在册的优先股股东派发股息每股5.00元（含税），共计89,500,000.00元（含税）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《九州通优先股2026年股息派发实施公告》（公告编号：临2026-062）。
七、《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于2026年8月21日（周五）下午14:00在武汉总部大楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《九州通关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-063）。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年7月29日
备查文件：公司第六届董事会第二十一次会议决议
附件：李忠超先生、刘庆鑫先生简历
1、李忠超先生：男，54岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年7月至1999年10月任中国建设银行股份有限公司湖北省分行人事处科员；1999年10月至2009年7月历任中国信达资产管理公司武汉办事处副经理、经理、高级副经理、高级经理；2009年7月至2013年7月任武汉东方大酒店有限公司副总经理；2013年7月至2020年7月历任信达投资有限公司风险合规部总经理、计划财务部总经理、业务总监；2020年7月至今，历任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司二等资深专员、总经理助理、副总经理。
2、刘庆鑫先生：男，40岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年加盟九州通，2014年2月至2018年5月任九州通医药集团股份有限公司法务监察部华北分部部长；2018年6月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司法务总部副部长；2020年12月至2025年3月任九州通医药集团股份有限公司法务总部部长；2024年3月至2025年5月任九州通医药集团股份有限公司职工代表监事；2025年3月至今任九州通医药集团股份有限公司法务总监兼总部部长。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2026-059
九州通医药集团股份有限公司
关于选举董事、聘任高级管理人员及董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：
一、关于选举非独立董事的相关情况
经公司股东中国信达资产管理股份有限公司推荐，董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意提名李忠超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东会审议。
李忠超先生在专业能力、工作经历、职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求（具体简历详见附件），具有履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在重大失信等不良记录。
二、关于聘任高级管理人员的相关情况
为进一步提升公司合规管理水平，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意聘任刘庆鑫先生为公司首席合规官（Chief Compliance Officer，简称“CCO”），全面负责公司合规管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
刘庆鑫先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验（具体简历详见附件），能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在重大失信等不良记录。
三、关于非独立董事离任的相关情况
(一)提前离任的基本情况
公司董事会于2026年7月26日收到吴雪松先生的书面辞职报告。因工作调整的原因，吴雪松先生申请辞去公司董事职务，具体情况如下：
■
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴雪松先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
吴雪松先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对吴雪松先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年7月29日
附件：李忠超先生、刘庆鑫先生简历
1、李忠超先生：男，54岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年7月至1999年10月任中国建设银行股份有限公司湖北省分行人事处科员；1999年10月至2009年7月历任中国信达资产管理公司武汉办事处副经理、经理、高级副经理、高级经理；2009年7月至2013年7月任武汉东方大酒店有限公司副总经理；2013年7月至2020年7月历任信达投资有限公司风险合规部总经理、计划财务部总经理、业务总监；2020年7月至今，历任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司二等资深专员、总经理助理、副总经理。
2、刘庆鑫先生：男，40岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年加盟九州通，2014年2月至2018年5月任九州通医药集团股份有限公司法务监察部华北分部部长，2018年6月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司法务总部副部长，2020年12月至2025年3月任九州通医药集团股份有限公司法务总部部长。2024年3月至2025年5月任九州通医药集团股份有限公司职工代表监事。2025年3月至今任九州通医药集团股份有限公司法务总监兼总部部长。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026-060
九州通医药集团股份有限公司
关于增加2026年度预计担保及
授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
单位：万元
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司业务发展需要，2026年度九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通集团”）下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请增加总额不超过10亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。
（二）内部决策程序
2026年7月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司增加2026年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于公司增加2026年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》（上述议案尚需提交公司股东会审议）；2026年度公司下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请增加总额不超过10亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务（具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准）。
九州通集团及下属企业新增2026年度担保额度，拟为河南九州通医药有限公司、北京均大制药有限公司两家公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保。公司可以根据实际需求，在增加后的担保额度范围内，在符合要求的担保对象（含已设立及新纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂。
（三）担保预计基本情况
■
（四）担保额度调剂情况
按照相关规定，在增加后的2026年度担保计划范围内，公司控股子公司（含全资子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
公司2026年度增加担保预计的子公司中最近一期资产负债率大于70%的子公司仅1家，其被担保人类型、名称、被担保人类型及上市公司持股情况、主要股东及持股比例、法定代表人、统一社会信用代码、成立时间、注册地、注册资本、公司类型、经营范围、最近一期及最近一个会计年度财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详细情况见下表：
■
三、担保协议的主要内容
目前，公司下属公司2026年新增担保预计的《担保协议》尚未签署，上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，该额度经公司董事会审议通过后需提交股东会审议，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及子公司与债权人具体签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
预计增加的2026年担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）的担保，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
董事会认为公司本次增加2026年度担保额度风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司为下属企业分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年6月30日，公司及其子公司对外提供担保（被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业）的余额合计3,184,098.62万元（最高担保额度），占公司最近一期（截至2025年12月31日）经审计净资产的111.51%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
担保对象主要为公司控股子公司（含全资子公司），公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司无逾期担保。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年7月29日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026-061
九州通医药集团股份有限公司关于
拟开展应收账款保理业务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国民生银行股份有限公司武汉分行开展总额度不超过22亿元的国内无追卖方保理业务，本额度在有效期内（自股东会审议通过之日起不超过三年）可循环使用。
● 如控股股东（或其他关联方）为公司提供信用增进措施将构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 截至本次交易，过去12个月内，除已经公司股东会审议通过的相关关联交易外，公司与同一关联人（控股股东及其一致行动人）发生的关联交易金额为1,000万元，未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次拟开展应收账款保理业务情况
为盘活存量资产，及时收回资金，提高资金使用效率，公司拟开展应收账款无追保理业务，其业务开展及相关授权事宜具体如下：
1、在中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）开展总额度不超过22亿元的国内无追卖方保理业务，本额度在有效期内（自股东会审议通过之日起不超过三年）可循环使用。
2、在国内无追卖方保理业务开展过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据应收账款交易文件的相关约定向民生银行武汉分行转让应收账款。
3、根据民生银行国内无追卖方保理业务的产品结构需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可为本产品提供流动性支持信用增进措施。
4、授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与民生银行国内无追卖方保理业务有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
（二）关联交易说明
如公司控股股东（或其他关联方）为公司提供信用增进措施，将构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次交易，过去12个月内，除已经公司股东会审议通过的相关关联交易外，公司与同一关联人（控股股东及其一致行动人）发生的关联交易金额为1,000万元，未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
名称：楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）
注册地址：湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场1层1商4楼430
法定代表人：刘宝林
注册资本：11,140.622万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限：2003-08-08至2053-08-08
经营范围：对房地产行业投资、对商业投资；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；食用农产品批发、零售；初级农产品批发、零售（不含长江、汉江水产品）；销售代理。
（二）关联方股权结构及控制关系
截至本公告披露日，楚昌投资持有公司9.11%的股权，并通过上海弘康实业投资有限公司和北京点金投资有限公司间接持有公司合计27.07%的股权，为公司控股股东。刘宝林持有楚昌投资51.34%股权，为楚昌投资控股股东及公司实际控制人。
（三）关联方财务状况
截至2026年3月31日，楚昌投资合并口径总资产为12,887,065.56万元，净资产为3,633,728.35万元；2026年第一季度实现营业收入4,551,542.77万元，净利润52,129.93万元。
三、关联交易的主要内容
公司拟在民生银行武汉分行开展总额度不超过22亿元的国内无追卖方保理业务，根据产品需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可为本产品提供流动性支持信用增进措施。如公司控股股东（或其他关联方）为公司提供信用增进措施，将构成关联交易。
四、关联交易对公司的影响
控股股东楚昌投资（或其他关联方）为公司提供信用增进措施，将有利于公司开展应收账款保理业务，进一步盘活公司存量资产，提高资金使用效率；不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
2026年7月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟开展民生银行无追保理业务的议案》，同意公司在民生银行武汉分行开展总额度不超过22亿元的国内无追卖方保理业务，并在有效期内（自股东会审议通过之日起不超过三年）循环使用。如公司控股股东（或其他关联方）为公司提供信用增进措施，将构成关联交易。关联董事刘兆年先生、刘登攀先生回避表决，非关联董事以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
上述议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会财务与审计委员会第十四次会议、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
六、历史关联交易情况
过去12个月内，除已经公司股东会审议通过的相关关联交易外，公司与同一关联人（控股股东及其一致行动人）发生的关联交易金额为1,000万元，未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年7月29日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026-062
九州通医药集团股份有限公司
优先股2026年股息派发实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 优先股代码：360047
● 优先股简称：九州优
● 优先股面值：100元/股
● 每股优先股派发现金股息：人民币5.00元（含税）
● 最后交易日：2026年8月10日（星期一）
● 股权登记日：2026年8月11日（星期二）
● 除息日：2026年8月11日（星期二）
● 股息发放日：2026年8月12日（星期三）
一、优先股股息派发审议情况
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，授权董事会在股东会审议通过的框架和原则下，依照发行文件的约定，宣派和支付全部优先股股息。2026年7月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司优先股股息派发方案的议案》，同意按照5.00%的票面股息率（票面面值为100元/股），向优先股股东派发股息每股5.00元（含税）（详见公司公告：临2026-058）。
二、优先股股息派发方案
根据公司披露的《九州通向特定对象发行优先股募集说明书》约定，计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。九州优将于2026年8月12日实施本次股息发放，具体实施日期如下：
1、计息期间：2025年8月12日至2026年8月11日；
2、最后交易日：2026年8月10日（星期一）；
3、股权登记日：2026年8月11日（星期二）；
4、除息日：2026年8月11日（星期二）；
5、股息发放日：2026年8月12日（星期三）；
6、发放对象：截至2026年8月11日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司优先股股东；
7、发放金额：以优先股发行量1,790万股为基数，按照5.00%的票面股息率，向优先股股东派发股息每股5.00元（含税），共计89,500,000元（含税）；
8、扣税说明：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，公司向其每股优先股实际发放现金股息人民币5.00元，其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
三、优先股派息实施办法
全体优先股股东的股息由公司自行发放。
四、有关咨询方式
1、联系部门：公司董事会秘书处
2、联系电话：027-84683017
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年7月29日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2026-063
九州通医药集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月21日 14点00分
召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月21日
至2026年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年7月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东，需回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2026年8月20日17：00前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2026年8月20日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。
六、其他事项
（一）出席会议人员食宿和交通费自理。
（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。（三）公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年7月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月21日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
