广东省普路通供应链管理股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-044

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十七次会议

召开时间：2026年7月28日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2026年7月24日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经审议，董事会同意聘任梅方飞女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年7月28日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-045

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任梅方飞（简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

梅方飞女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年7月28日

附件：

梅方飞：女，1983年出生，中国国籍，研究生学历。曾先后任职于中国交通银行黄埔大道支行营业部、花都支行公司部；广州花都稠州村镇银行信贷二部经理、总经理、赤坭支行副行长、行长；广东省智都绿色商业保理有限公司总经理、广州广花私募基金管理有限公司总经理、广东省绿色投资运营有限公司投资业务部、投资管理部总经理；广东省普路通供应链管理股份有限公司监事会主席。现任广州市普路通供应链管理有限公司董事、总经理，广州普方储存科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，梅方飞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

梅方飞女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示且未被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。