昆山佳合纸制品科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2026-098
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年7月27日
2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董洪江先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数56,657,100股，占公司有表决权股份总数的73.89%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟回购注销2026年股权激励计划部分限制性股票的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数28,187,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
关联股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）与2026年股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数56,657,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》（需逐项表决的非累积投票议案适用）填写说明：1.添加议案：点击“表格”-“添加-需逐项表决的非累积投票议案”添加议案；2.添加子议案：1）点击“子议案”内容，通过“表格”-“在下方插入”或浮动窗口的“向下插入”增加子议案；2）通过浮动对话框菜单下的“添加-非累积投票议案逐项表决”增加子议案。（本说明文字在PDF中自动隐藏）
1. 议案表决结果：
（3.01）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》
同意股数56,657,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
（3.02）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》
同意股数56,657,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
（3.03）审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》
同意股数56,657,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
（3.04）审议通过《修订〈征集投票权实施细则〉》
同意股数56,657,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）（如适用）
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三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：何佳玥、陶宇珏
（三）结论性意见
经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
董事会
2026年7月28日
证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号:2026-101
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
关于减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、通知债权人的原由
昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日分别召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟回购注销2026年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于拟减少公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。2026年7月27日，公司召开2026年第三次临时股东会审议通过上述议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号一一股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2026年股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2026年股权激励计划限制性股票首次授予对象中1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的6,200股限制性股票予以回购注销，注销完成后公司的注册资本将相应减少。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次限制性股票回购注销完成后，公司股本变更为7,666.87万股，注册资本变更为 7,666.87万元。
公司将于2026年7月29日在《上海证券报》刊登《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告》。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起45日内，债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.申报地址：江苏省昆山开发区环娄路228号
2.申报时间：2026年7月28日至2026年9月10日（工作日 9:00- 11:30；15:00- 17:00）
3.联系人：李崇民
4.联系电话：0512-36915559
5.传真：0512-57610222
6.邮政编码：215333
7.其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“ 申报债权”字样。
特此公告。
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
董事会
2026年7月28日
