北京九州一轨环境科技股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2026-049

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年8月13日 14点00分

召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月13日

至2026年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用信函或邮件方式进行登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间前送达，信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨625室

（三）登记时间：2026年8月10日14:00-17:00

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理

（二）会议联系方式：

邮寄地址：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨625室

邮政编码：100071

联系人：衡欢乐

联系电话：010-83682662

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京九州一轨环境科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月13日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2026-045

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于收购苏州晶禧半导体科技有限公司股权并增资的进展暨全资子公司完成工商变更

登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易事项概述

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第四次会议，并于2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于收购苏州晶禧半导体科技有限公司股权并增资暨开展新业务的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以不超过人民币41,500万元的对价购买陶为银持有的苏州晶禧半导体科技有限公司（以下简称“晶禧半导体”）100%股权，并于收购完成后向晶禧半导体增资人民币3,500万元。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2026年6月10日，晶禧半导体工商变更手续已完成，并取得了苏州市相城区数据局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，晶禧半导体成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司分别于2026年3月28日及2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于收购苏州晶禧半导体科技有限公司股权并增资暨开展新业务的公告》（公告编号：2026-012）、《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于收购苏州晶禧半导体科技有限公司股权并增资的进展暨全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）及相关公告。

二、本次交易事项进展

2026年7月27日，晶禧半导体工商变更手续已完成，并取得了苏州市相城区数据局换发的《营业执照》。公司已完成向晶禧半导体增资人民币3,500万元，本次工商变更完成后，晶禧半导体注册资本增加至5,970万元。变更后的工商登记信息如下：

1、公司名称：苏州晶禧半导体科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320505MABT2X4XXU

3、注册资本：5970万元人民币

4、成立日期：2022年7月13日

5、法定代表人：林静

6、住所：江苏省苏州市相城区黄埭镇康阳路364号8号楼1-2层

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；科技推广和应用服务；电子专用材料研发；技术玻璃制品制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、相关风险提示

本次交易完成后，公司将在业务运营、管理体系、人员及企业文化等方面与晶禧半导体开展整合与实施工作。由于双方在业务模式、管理机制等方面存在一定差异，后续整合的推进节奏及实施效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将积极推进投后管理及业务整合工作，促进主业协同发展，并将根据本次交易的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年7月29日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2026-048

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资进行项目建设的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目（暂定名称，以下简称“本项目”或“项目”，最终名称以项目备案文件为准）；

● 实施主体：苏州晶禧半导体科技有限公司（以下简称“晶禧半导体”、“子公司”）。晶禧半导体系北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”、“公司”）的全资子公司；

● 投资金额：项目预计投资总额不超过人民币63,000万元。（含厂房装修改造、设备购买等，具体以实际投资金额为准）；

● 资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司及子公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整；

● 审批程序：本次投资事项已经公司于2026年7月28日召开的第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，本次投资事项尚需政府主管部门备案或审批。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

● 风险提示：

（一）市场需求波动与竞争加剧风险

本次投资系公司及子公司基于战略发展、市场环境及行业发展趋势作出的决策。晶禧半导体主要从事先进激光隐形切割加工服务，下游客户主要为光模块厂商和芯片制造商。随着市场环境变化及市场参与者增加，若同行业企业扩大产能、跨界主体进入，或出现新技术、新产品替代，可能导致市场需求波动、市场竞争加剧，最终实际实施与生产情况具有不确定性，可能存在未能达到预期目标的风险。

（二）资金风险

本次投资资金来源包括自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式。若未来宏观经济、行业政策、市场环境或公司及子公司经营情况发生不利变化，或其他项目资金需求增加，可能导致自有资金储备不足、融资渠道收紧或融资成本上升，从而影响本项目建设进度，甚至导致项目方案调整、暂停或终止，并可能对公司及子公司财务状况产生不利影响。

（三）财务风险

本项目实施后，公司及子公司固定资产及相关折旧、摊销费用预计将有所增加。若项目未能如期投产、产能释放不及预期，或投产后未能实现预期收益，新增折旧、摊销及相关成本可能对公司及子公司经营业绩产生不利影响。

（四）项目建设及扩产管理风险

本项目的实施尚需办理项目备案、环境影响评价等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。本项目实施过程中，可能因厂房改造、设备采购、人员招聘及培训、相关手续办理或其他不可抗力因素，导致项目建设进度延后、投资成本增加或产能释放不及预期。项目建成投产后，生产规模的扩大将对公司及子公司的市场开拓、运营管理、质量控制及人才储备等提出更高要求。如公司及子公司相关管理能力未能及时适应业务规模扩张，可能对项目运营效率及经营业绩产生不利影响。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司于2026年7月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资进行项目建设的议案》。子公司晶禧半导体拟投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准），项目总投资额不超过6.3亿元，其中购买设备金额预计不超过6亿元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。

本项目涉及的投资规模等均为初步规划或预计数据，实际实施后，公司将根据具体方案充分论证，并及时履行相应的决策程序，依法合规推进实施。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会及专门委员会审议情况

本次对外投资已经公司于2026年7月28日召开的第三届董事会战略委员会第三次会议及第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。

（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资项目基本情况

（一）投资项目概况

公司全资子公司晶禧半导体拟在江苏省苏州市相城区投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目（暂定名，最终名称以项目备案文件为准）。

本项目拟采用厂房租赁方式，通过对所租厂房实施无尘室及生产配套设施的适应性改造，以满足生产需求。项目核心聚焦先进激光隐形切割加工服务，项目全面建成后，主要切割加工规格8/12英寸硅光芯片、硅陪条，主要下游客户为光模块厂商和芯片制造商，可为客户提供半导体晶圆高精度隐形切割（分割）、开槽、分选等专业业务。

本项目预计于2027年第一季度完成生产线建设并逐步投产。上述建设内容及实施进度均为现阶段规划，最终以项目备案、审批及实际建设运营情况为准。

（二）投资项目具体信息

1、项目基本情况

项目名称：先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）

项目投资建设主体：苏州晶禧半导体科技有限公司

项目位置：江苏省苏州市相城区

项目投资金额：项目预计投资总额不超过人民币6.3亿元。（含厂房装修改造、设备购买等），其中购买设备金额预计不超过6亿元

资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司及子公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整

预计建设周期：预计于2027年第一季度完成生产线建设并逐步投产

具体建设内容：项目以高端激光隐形切割工艺为核心发展主线，专注布局先进半导体精密加工配套服务。项目建成投产后，可实现8英寸、12英寸硅光晶圆及硅陪条全规格加工产能覆盖，下游核心服务群体涵盖光模块企业与半导体芯片设计制造厂商，一站式提供晶圆高精度隐形切割、晶圆减薄、芯片分选检测等全流程专业化精密加工解决方案。

2、项目目前进展情况

目前处于前期筹备阶段。本次投资项目经董事会及股东会审议通过后，公司子公司晶禧半导体将尽快推进项目落地事宜。

（三）出资方式及相关情况

本次拟对外投资建设项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司及子公司将根据实际情况对项目的实施进度进行合理规划调整。

（四）项目可行性分析

1、顺应国家集成电路产业政策，助力半导体产业链发展

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性、先导性产业。在2026年的《政府工作报告》中，集成电路产业更是被列为重点打造的新兴支柱产业之首。

集成电路制造是一个由数百道精密工序组成的系统工程，主要包含设计、晶圆制造和封装测试三大环节，其中晶圆切割及分割工序是半导体制造流程中连接晶圆制造环节与封装测试环节的关键工序，其加工质量直接影响芯片良率、可靠性以及后续封装的一致性。本项目定位于集成电路产业核心配套领域，聚焦先进激光隐形切割加工服务，完全契合国家产业布局导向。

2、满足持续增长的市场需求，锁定优质客户资源

当前，AI算力与高速光通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临稳步扩大的市场需求。晶禧半导体凭借99.8%的良率水平和国内稀缺的硅光晶圆激光隐形切割量产能力，已建立技术与客户双重壁垒。面对下游需求的突然放量，晶禧半导体现有产能已不足以支撑订单交付。在这一关键行业发展期，及时扩大产能既是巩固先发优势、抓住市场机遇的战略选择，也是保障客户订单交付、维持业务持续增长的现实需要。

国内头部光通信、算力芯片企业均存在激光隐形切割加工需求，充足产能是进入客户核心供应链、获取长期定点订单的硬性门槛。本项目落地后，规模化、标准化产线可满足客户批量、稳定、持续性加工要求，推动与核心客户建立长期稳定的框架合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆激光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略规划，提升核心竞争力。

3、完善九州一轨半导体产业链布局，落实多元化发展战略

国内城市轨道交通行业由高速建设阶段转向存量运维阶段，新增线路规划增速放缓，传统减振业务增长空间受限。本次项目顺利实施后，可以优化九州一轨的收入结构，提升公司整体经营稳定性与抗风险能力，打开公司长期成长空间，契合“提质增效重回报”发展要求，保障全体股东长期收益。

同时随着本项目的实施，九州一轨可依托晶禧半导体的精密加工能力，持续推动相关核心器件的定制化开发与性能迭代，为声纹数字化监测系统从底层硬件到上层应用的全链路优化提供坚实工艺基础，进一步夯实九州一轨在人工智能与高端装备制造融合领域的先发布局，增强核心供应链的自主可控能力。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资事项的资金来源包括子公司自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本项目实施后将有效优化公司收入结构，提升整体经营稳定性与抗风险能力，公司将结合轨道交通及声纹数字化监测业务的研发需求，进一步探索发挥晶禧半导体精密加工能力的协同作用。本次投资符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

（一）市场需求波动与竞争加剧风险

本次投资系公司及子公司基于战略发展、市场环境及行业发展趋势作出的决策。晶禧半导体主要从事先进激光隐形切割加工服务，下游客户主要为光模块厂商和芯片制造商。随着市场环境变化及市场参与者增加，若同行业企业扩大产能、跨界主体进入，或出现新技术、新产品替代，可能导致市场需求波动、市场竞争加剧，最终实际实施与生产情况具有不确定性，可能存在未能达到预期目标的风险。

（二）资金风险

本次投资资金来源包括自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式。若未来宏观经济、行业政策、市场环境或公司及子公司经营情况发生不利变化，或其他项目资金需求增加，可能导致自有资金储备不足、融资渠道收紧或融资成本上升，从而影响本项目建设进度，甚至导致项目方案调整、暂停或终止，并可能对公司及子公司财务状况产生不利影响。

（三）财务风险

本项目实施后，公司及子公司固定资产及相关折旧、摊销费用预计将有所增加。若项目未能如期投产、产能释放不及预期，或投产后未能实现预期收益，新增折旧、摊销及相关成本可能对公司及子公司经营业绩产生不利影响。

（四）项目建设及扩产管理风险

本项目的实施尚需办理项目备案、环境影响评价等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。本项目实施过程中，可能因厂房改造、设备采购、人员招聘及培训、相关手续办理或其他不可抗力因素，导致项目建设进度延后、投资成本增加或产能释放不及预期。项目建成投产后，生产规模的扩大将对公司及子公司的市场开拓、运营管理、质量控制及人才储备等提出更高要求。如公司及子公司相关管理能力未能及时适应业务规模扩张，可能对项目运营效率及经营业绩产生不利影响。

公司及子公司将加强项目建设及运营管理，合理安排资金投入和建设进度，但项目实际实施进度及经济效益仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年7月29日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2026-046

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将有关情况公告如下：

根据公司发展战略规划和经营管理需要，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陶为银先生（简历见附件1）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，陶为银先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件1：

陶为银先生简历

陶为银先生，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于1982年12月，就读于江苏开放大学。现任江南大学集成电路学院客座教授，聘期为2026年7月至2029年7月。2007年5月至今，就职于苏州德尔富自动化科技有限公司，任执行董事兼总经理、总工程师；2013年2月至今，就职于苏州悟凡自动化科技有限公司，任监事；2019年11月至今，就职于江苏通用半导体有限公司，任董事长、执行董事。

截至目前，陶为银先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。陶为银先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2026-047

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于追认关联方并确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”、“公司”）召开第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，全体董事一致表决同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

● 本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。

一、关联交易概述

2026年7月28日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，选举陶为银先生为公司副总裁，鉴于陶为银先生为江苏通用半导体有限公司（以下简称“通用半导体”）的董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并基于谨慎性原则，追认通用半导体为公司关联方，追认审议在陶为银先生成为公司副总裁前12个月内，公司及子公司与通用半导体之间的关联交易，根据公司统计，除已审议事项外，追认的关联交易发生在公司子公司苏州晶禧半导体科技有限公司（以下简称“晶禧半导体”）与通用半导体之间，需要追认的关联交易金额为2677.93万元，本次董事会同步审议《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，全体董事一致表决同意该议案。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司聘任陶为银先生为公司副总裁，同时陶为银先生为通用半导体董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，追认通用半导体为公司关联方。

（二）关联人情况说明

公司名称：江苏通用半导体有限公司

统一社会信用代码：91410100MA47NM7M05

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：陶为银

注册资本：14,208万元人民币

成立日期：2019年11月11日

住所：江阴市青阳镇青桐路215号霞客湾创智园3幢1-2层

主营业务：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：苏州悟凡自动化科技有限公司持股39.2895%

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：元

■

注：通用半导体2025年度财务数据已经审计，2026年1-3月财务数据未经审计。

三、关联交易的基本情况

除已审议事项外，自晶禧半导体纳入公司合并报表范围后，晶禧半导体与通用半导体之间发生的需追认审议的关联交易情况（包含至公告披露日已履约及未履约金额）如下：

单位：万元

■

四、关联交易的定价情况

2026年4月13日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于收购苏州晶禧半导体科技有限公司股权并增资暨开展新业务的议案》，2026年6月10日，苏州晶禧半导体科技有限公司工商变更手续已完成，晶禧半导体成为公司全资子公司，晶禧半导体与通用半导体之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，相关交易符合公司整体利益，不会对公司业务独立性产生影响，不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及中小股东利益的情形。公司全资子公司晶禧半导体与通用半导体之间的交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，不存在利益输送等现象。

五、关联交易对上市公司的影响

公司全资子公司晶禧半导体与通用半导体之间发生的交易是为了满足经营需要，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。上述交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因关联交易而对关联方形成依赖。

六、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年7月28日召开第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第十一次会议审议。公司独立董事认为：本次追认关联方并确认关联交易，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易遵循了客观、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。

（二）董事会及专门委员会审议情况

公司于2026年7月28日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，并提交第三届董事会第十一次会议审议通过，全体董事一致表决通过。公司将通用半导体追认为公司关联方并确认关联交易的相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，相关交易价格依据市场价格公平、合理确定，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构核查意见

经核查，持续督导机构认为：

关于公司追认关联方并确认关联交易已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会第十一次会议审议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上所述，持续督导机构对公司追认关联方并确认关联交易事项无异议。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

董事会

2026年7月29日