山东新北洋信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-028

山东新北洋信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月29日14:00。

（2）网络投票时间：2026年7月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月29日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月29日9:15至15:00期间任意时间。

2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长宋森先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至2026年7月22日（本次股东会股权登记日），公司总股份为810,562,541股，其中公司已回购股份为16,881,200股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为793,681,341股。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共292名，代表有表决权的股份269,160,934股，占公司有表决权的股份总数的33.9130%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共14名，代表有表决权的股份256,647,459股，占公司有表决权的股份总数的32.3363%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共278名，代表有表决权的股份12,513,475股，占公司有表决权的股份总数的1.5766%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）280名，代表有表决权的股份38,745,374股，占公司有表决权的股份总数的4.8817%。

公司董事出席了会议，董事会秘书等部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、会议表决情况

1、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意267,647,283股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.4376%；反对1,436,085股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.5335%；弃权77,566股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0288%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意37,231,723股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0933%；反对1,436,085股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7065%；弃权77,566股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2002%。

表决结果：提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所顾慧、刘闯律师出席了本次股东会，进行了见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、山东新北洋信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2026年7月30日