龙星科技集团股份有限公司
第六届董事会2026年第一次临时会议
决议公告
■
龙星科技集团股份有限公司
第六届董事会2026年第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次临时会议于2026年7月29日在龙星科技集团股份有限公司会议室召开，会议通知于2026年7月27日以电子邮件、即时通讯方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘鹏达先生召集和主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《龙星科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》
本次触发转股价格修正条件的期间从2026年7月9日起算，截至2026年7月29日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.80元/股的85%（即4.93元/股）的情形，已触发“龙星转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益并明确投资者预期，决定本次不向下修正“龙星转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来三个月内（即2026年7月30日至2026年10月29日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年10月30日起算，若再次触发“龙星转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙星转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1. 龙星科技集团股份有限公司第六届董事会2026年第一次临时会议决议。
特此公告。
龙星科技集团股份有限公司董事会
2026年7月29日
■
龙星科技集团股份有限公司
关于不向下修正“龙星转债”转股价格的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2026年7月29日，龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“龙星转债”转股价格向下修正条款。
2、公司于2026年7月29日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“龙星转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起的未来三个月内（即2026年7月30日至2026年10月29日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年10月30日起算，若再次触发“龙星转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙星转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意龙星化工股份有限公司（现更名为“龙星科技集团股份有限公司”）向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920号）核准，公司于2024年2月1日向不特定对象发行了7,547,539张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币754,753,900元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的754,753,900元可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙星转债”，债券代码“127105”。
（三）可转换公司债券转股期限
公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2024年2月7日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年8月7日至2030年1月31日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《龙星化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的相关条款，公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2024年2月7日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年8月7日至2030年1月31日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为6.13元/股。
2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”的转股价格于2024年6月20日起由6.13元/股调整为6.01元/股。
2024年9月，公司完成2024年限制性股票激励计划登记手续，授予限制性股票增发股份1,258万股，公司总股本由490,704,269股增至503,284,269股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”转股价格已于2024年9月3日起由6.01元/股调整为5.92元/股。
2025年6月，公司实施2024年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”的转股价格于2025年6月10日起由5.92元/股调整为5.80元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“龙星转债”转股价格的具体说明
截至2026年7月29日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.80元/股的85%（即4.93元/股）的情形，已触发“龙星转债”转股价格的向下修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关规定，公司于2026年7月29日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》，公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益并明确投资者预期，决定本次不向下修正“龙星转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来三个月内（即2026年7月30日至2026年10月29日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年10月30日起算，若再次触发“龙星转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙星转债”转股价格的向下修正权利。
四、备查文件
1、龙星科技集团股份有限公司第六届董事会2026年第一次临时会议决议
特此公告。
龙星科技集团股份有限公司
董事会
2026年7月29日
