中贝通信集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-051

债券代码：113678 债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为102,085,847股。

本次股票上市流通总数为102,085,847股。

● 本次股票上市流通日期为2026年8月4日。

一、本次限售股上市类型

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为向特定对象发行的有限售条件流通股。

2025年10月31日，公司公告收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向17名特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）对应的102,085,847股新增股份已于2026年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次上市流通的限售股102,085,847股，限售期为自发行结束之日起6个月，上市流通日期为2026年8月4日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至2026年7月27日，公司因向不特定对象发行可转换公司债券转股导致总股本由536,346,195股增加至536,358,207股。

除上述情形外，本次限售股形成至2026年7月27日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

17名发行对象承诺认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为102,085,847股。

（二）本次限售股上市流通日期为2026年8月4日。

（三）限售股上市流通明细清单

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（四）限售股上市流通情况表

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六、股本变动结构表

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注：因公司向不特定对象发行可转换公司债券处于转股期，本公告中涉及的总股本数量均以截至2026年7月27日的总股本536,358,207股为计算基础；本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司最终办理结果为准。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2026年7月30日