成都豪能科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-056
转债代码：113705 转债简称：豪26转债
成都豪能科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币160,000.00万元（含160,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。具体内容详见公司于2026年6月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（2026-043）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
近期，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了结构性存款产品。上述产品已于近日到期赎回，收回本金73,570.00万元，并获得收益107.07万元，具体情况如下：
单位：万元
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公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款符合安全性高、流动性好的要求，本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
二、截至本公告日，公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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注：“最近12个月内单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额。
截至本公告提交日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币59,456.80万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年7月30日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-057
债券代码：113705 债券简称：豪26转债
成都豪能科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具的《招商证券股份有限公司关于更换成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转债项目持续督导保荐代表人的函》。
招商证券为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指派李莎女士和张倩女士为公司持续督导保荐代表人。现因李莎女士工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证相关工作的有序进行，招商证券委派邹德乾先生（简历附后）自2026年7月30日起接替李莎女士继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为张倩女士和邹德乾先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李莎女士在公司向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年7月30日
附件：邹德乾先生简历
邹德乾先生，保荐代表人、特许公认会计师，硕士研究生，2022年开始从事投资银行业务。主要负责和参与的已完成项目为豪能股份（603809）2024年和2026年向不特定对象发行可转债、鼎龙股份（300054）向不特定对象发行可转债，以及多家拟上市公司的改制辅导等项目。邹德乾先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：603809证券简称：豪能股份公告编号：2026-055
转债代码：113705 转债简称：豪26转债
成都豪能科技股份有限公司
关于公司与泸州市江阳区人民政府
签署《招商投资合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：机器人关节减速器生产基地项目
●投资金额：10亿元人民币
●本投资项目已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
●风险提示：
1、本项目投资规模较大，资金来源为公司自有资金及银行贷款。项目实施可能会对公司现金流及资金筹措形成一定压力；若融资环境发生变化或项目进度不及预期，将影响项目推进节奏与预期收益，进一步增加公司的资金支出压力。
2、本项目建设周期较长，短期内难以对公司经营业绩形成重大贡献，且项目建设期将新增固定资产折旧、财务费用等刚性支出，可能会摊薄公司短期盈利水平。
3、本项目所涉及投资金额为计划投资规模，后续可能根据客户订单、资金筹集等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。
4、本项目为机器人零部件相关业务，机器人行业目前仍处于发展阶段，产业化进程、技术路线演进及市场需求等仍存在一定不确定性。若未来机器人行业发展不及预期、技术路线发生重大变化或市场需求增长放缓，存在项目发展及产能消化不及预期的风险。截至目前，公司机器人关节减速器产品处于业务起步阶段，尚未对公司经营业绩产生实质性影响，后续市场拓展、客户开发及订单落地仍存在较大不确定性，未来预期效益存在重大不确定性。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）拟与泸州市江阳区人民政府（以下简称“甲方”）签署《招商投资合作协议》，约定公司在泸州市江阳区投资建设“机器人关节减速器生产基地项目”（以下简称“本项目”，具体以在有关部门最终备案名称为准），本项目计划投资10亿元，建成后可形成年产500万件机器人关节减速器的产能。本项目旨在把握机器人产业发展机遇，扩大产能规模以匹配下游客户需求，进一步提升公司核心竞争力。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
公司于2026年7月29日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司与泸州市江阳区人民政府签署〈招商投资合作协议〉的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议合作方的基本情况
合作方名称：泸州市江阳区人民政府
负责人：袁瑞
公司与甲方不存在关联关系。
三、投资项目基本情况
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四、对外投资协议的主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：机器人关节减速器生产基地项目。
2、建设内容：本项目投资总额10亿元，建成后可形成年产500万件机器人关节减速器的产能。
（二）甲方权利义务
按照相关法律法规规定，甲方积极为乙方做好相关政策宣传和政务服务，全程协助乙方办理项目立项、环评、安评、施工许可等行政审批相关手续，协调水、电、气等要素保障工作，协调解决项目建设、运营中的相关问题，落实属地惠企政策，保障项目顺利落地投产、稳定运营。
（三）乙方权利义务
乙方依法依规、诚信经营，严格遵守国家、省、市、区关于安全生产、生态环境保护、劳动用工、税收征管等各项法律法规及政策规定；规范项目建设及日常生产经营行为，建立健全内部管理制度与合规台账，主动配合各级部门检查督导，自觉接受甲方及相关职能部门的监督管理，确保项目全程合法合规、平稳有序运营。
（四）其他
1、甲方指定四川泸州临港经济开发区具体负责实施本协议。
2、本协议生效后，因法律法规、政策调整或不可抗力因素和公共利益的影响导致本协议无法正常履行的，甲乙双方可协商修改或终止本协议。
3、协议履行过程中，甲乙双方发生争议的，应协商解决，协商不成，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、本次投资对公司的影响
本项目是公司依托在精密制造领域的技术积淀和产业化经验，面向机器人产业发展机遇实施的重要战略投资。项目建成后，将扩大公司机器人关节减速器产品的生产规模，提升市场供应能力和产品交付保障水平，更好地满足下游客户持续增长的市场需求。同时，项目的实施将进一步增强公司在机器人核心零部件领域的竞争优势，提升持续经营能力和价值创造能力，为公司长期高质量发展提供有力支持。
本项目的实施会对公司短期现金流及资金筹措形成一定压力，但不会对公司整体财务状况和经营情况构成重大不利影响，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
六、对外投资的风险提示
（一）本项目投资规模较大，资金来源为公司自有资金及银行贷款。项目实施可能会对公司现金流及资金筹措形成一定压力；若融资环境发生变化或项目进度不及预期，将影响项目推进节奏与预期收益，进一步增加公司的资金支出压力。
（二）本项目建设周期较长，短期内难以对公司经营业绩形成重大贡献，且项目建设期将新增固定资产折旧、财务费用等刚性支出，可能会摊薄公司短期盈利水平。
（三）本项目所涉及投资金额为计划投资规模，后续可能根据客户订单、资金筹集等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。
（四）本项目为机器人零部件相关业务，机器人行业目前仍处于发展阶段，产业化进程、技术路线演进及市场需求等仍存在一定不确定性。若未来机器人行业发展不及预期、技术路线发生重大变化或市场需求增长放缓，存在项目发展及产能消化不及预期的风险。截至目前，公司机器人关节减速器产品处于业务起步阶段，尚未对公司经营业绩产生实质性影响，后续市场拓展、客户开发及订单落地仍存在较大不确定性，未来预期效益存在重大不确定性。
公司将持续关注并推进本项目的市场开发、项目建设情况，同时做好经营管理，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年7月30日
