永安行科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-037
永安行科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月30日
(二)股东会召开的地点：常州市新北区汉江路399号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事、总经理吴佩刚先生主持了会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人，独立董事均列席会议，董事杨磊、朱超先生因公务未能列席本次会议。
2、公司总经理吴佩刚先生、董事会秘书徐晓霞女士、财务负责人张贤女士列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于制订、修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案1、议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：黄珏、杨晶晶
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年7月31日
