南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于“佳力转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-047

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于“佳力转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 到期兑付数量：2,930,950张

● 到期兑付总金额：345,852,100.00元

● 兑付资金发放日：2026年7月30日

● 可转债摘牌日：2026年7月30日

一、可转债基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行期限6年。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270号文同意，公司本次发行的30,000.00万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

（二）到期兑付事项

公司分别于2026年6月30日、2026年7月2日、2026年7月7日、2026年7月15日披露了《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：2026-033）、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》（公告编号：2026-035）、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》（公告编号：2026-038）、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告》（公告编号：2026-041），并于2026年7月21日披露了《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-042），公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。相关兑付事项如下：

1.可转债到期日和兑付登记日：2026年7月29日

2.兑付对象：截至2026年7月29日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“佳力转债”全体持有人。

3.兑付本息金额：118元人民币/张（含最后一期利息、含税）

4.兑付资金发放日：2026年7月30日

二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）可转债转股情况

“佳力转债”的转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。

截至2026年7月29日，累计已有6,905,000元的“佳力转债”转换成公司股份，累计转股数量为724,216股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.1703%；尚未转股的“佳力转债”金额为293,095,000元，占可转债发行总量的97.6983%。

（二）股本变动情况

在2026年7月1日至2026年7月29日期间，共有3,762,000元的“佳力转债”已转换成公司股份，转股数量为433,276股。截至2026年7月29日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

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注：截至2026年6月30日的股本情况详见公司于2026年7月2日披露的《2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-034）。

（三）停止交易及转股情况

“佳力转债”于2026年7月27日开始停止交易，2026年7月24日为最后交易日，2026年7月29日为最后转股日。自2026年7月30日起，“佳力转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“佳力转债”到期兑付情况如下：

1.到期兑付数量：2,930,950张

2.到期兑付总金额：345,852,100.00元

3.兑付资金发放日：2026年7月30日

（五）对公司的影响

公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“佳力转债”不会影响公司日常经营发展。

自2026年7月1日至2026年7月29日收市后，“佳力转债”转股导致公司股本增加433,276股，补充了公司资本金，短期内对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026年7月31日