新疆合金投资股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2026-028

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司根据发展战略和经营规划需要，于2026年5月21日对外投资设立全资子公司甘肃九洲恒昌物流有限公司，注册资本1,000万元。

2、公司分别于2026年6月13日、2026年6月25日披露了《关于拟对外投资的公告》《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》，基于业务布局和经营需要，公司以自有或自筹资金对外投资设立全资子公司昌吉九洲恒昌睿达物流有限公司，注册资本1,500万元（公告编号：2026-010、2026-012）。

3、公司孙公司辽宁菁星合金材料有限公司于2026年7月收到辽宁省工业和信息化厅、科学技术厅、财政厅，以及国家税务总局辽宁省税务局共同下发的《关于取消鞍山钢都集团建材有限公司等66家企业高新技术企业资格的公告》，由于人员占比、收入占比原因，自2024年度开始取消高新技术企业资格。/新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2026-030

新疆合金投资股份有限公司

第十三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月24日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第七次会议通知，会议于2026年7月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长柴宏亮先生主持，公司董事会秘书韩铁柱及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第十三届董事会第七次会议决议

2、第十三届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十一日