广州金域医学检验集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-046

广州金域医学检验集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月30日

(二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：截至本次股东会股权登记日（2026年7月23日），广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为463,258,275股，回购专用证券账户股份数为6,703,800股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为456,554,475股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书汪令来先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于制定《2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2、3均为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次会议议案1、2、3均对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案1、2、3，根据《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，公司2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象或者与其存在关联关系的股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：程劲松、陈凯

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026年7月31日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-047

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于公司2026年限制性股票与股票期权

激励计划内幕信息知情人买卖公司股票

情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵守公司《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司于2026年7月13日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2026年7月14日于上海证券交易所网站及指定披露媒体披露。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查程序及范围

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“上海中登”）就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即2026年1月14日至2026年7月13日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由上海中登出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据上海中登出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共有4名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。经公司核查后，前述4名核查对象买卖公司股票的情形发生在其知悉本次激励计划相关信息前；核查过程中未发现存在内幕信息泄露、相关人员向其传递本次激励计划未公开信息的情况。前述人员在自查期间进行股票交易均系基于其个人对二级市场公开行情而作出的投资判断，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上所述，经自查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息知情人管理制度；本次激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了知悉内幕信息人员的范围，并对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记。在本次激励计划首次公告前六个月内，公司未发现核查对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026年7月31日