珠海高凌信息科技股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-048

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购审批情况和回购方案内容

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以2,400万元（含）至3,000万元（含）自有资金，在上海证券交易所交易系统通过集中竞价交易方式以不超过52.36元/股（含）的价格回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，本次回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

因公司实施2025年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币52.36元/股（含）调整为不超过人民币40.20元/股（含），调整后的回购价格上限已于2026年6月10日生效。

具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-025）和《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-034）。

二、回购实施情况

（一）2026年6月22日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2026年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-039）。

（二）2026年7月30日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,666,000股，占公司目前总股本（168,112,100股）的0.99%，回购最高价格为25.68元/股，回购最低价格为14.45元/股，回购均价为18.06元/股，支付的资金总额为人民币30,086,869.91元（含交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额均符合相关法律法规的规定以及董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案一致，公司已按披露的回购方案完成回购。

（四）公司本次使用自有资金回购公司股份，不会对公司日常经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年4月28日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-025）。经核查，自公司首次披露本次回购股份事项之日至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的情形。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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注：本次回购前股份数量以2025年年度权益分派后的总股本168,112,100列示。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份1,666,000股，回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。如回购股份未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少，具体将依据有关法律法规、规范性文件执行。已回购的股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年8月1日

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-047

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书姜晓会女士提交的书面辞职报告，姜晓会女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。姜晓会女士的辞职自报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

2026年7月31日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任严章祥先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任严章祥先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》等相关法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》规定，姜晓会女士的辞职自报告送达董事会之日起生效，相关工作交接已经完成，其辞职不会对公司正常运作及经营管理产生影响。姜晓会女士辞任公司董事会秘书后，将不在公司及下属子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，姜晓会女士未直接持有公司股份，通过海南资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司182,000股，持股比例0.11%。姜晓会女士辞任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并继续遵守其作为高级管理人员在公司首发上市时做出的承诺。

姜晓会女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。姜晓会女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对姜晓会女士在任期间为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年7月31日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任严章祥先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任严章祥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满日止。

严章祥先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任前培训证明》，且不存在相关法律法规规定的禁止任职情形，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，并经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书联系方式如下：

地址:珠海市南屏科技工业园屏东一路一号

传真:(86-756)8683111

联系电话:0756-8683888

电子邮箱:ir@comleader.com.cn

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年8月1日

附件：严章祥先生简历

严章祥先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书及上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。曾任职于珠海格力电器股份有限公司，历任投资专员、证券事务代表等职务。2022年8月加入公司，历任证法事务部副经理，现任证法事务部经理、证券事务代表。

截至2026年7月，严章祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。