洲际油气股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2026-067号
洲际油气股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第十四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公司未来长远发展规划，拟对公司组织架构进行调整。
本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。
调整后的组织架构详见附件。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2026年7月31日
附件：
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证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2026-066号
洲际油气股份有限公司
第十四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第十三次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
（一）、关于设立公司管理委员会的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为提升公司决策的专业性与质量，推进公司治理结构逐步优化，公司决定设立管理委员会。管理委员会是公司日常经营管理、项目交付的议事与协调机构，负责代表公司对董事会待决策事宜进行前置审议，在董事会授权下开展工作。管理委员会对公司经营、财经、人力资源等重大事项进行审议、资源调配和督办落实。
（二）、关于公司组织架构调整的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2026年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》。
(三)、关于制订《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为完善公司激励机制，加速优质项目拓展，促进项目团队自驱做大经营成果、提升效益，吸引并鼓励关键人才与公司长期共同奋斗，特制订《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》，该方案以“利润为分配基础、价值创造决定回报”为核心原则，构建中长期激励体系，使关键人才与公司长期利益深度绑定，共享发展收益。
该议案经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。以上方案具体内容详见公司2026年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》。
（四）、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该制度尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关联交易管理制度》。
（五）、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该制度具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司信息披露管理制度》。
（六）、关于修订《公司内部审计制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该制度具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部审计制度》。
（七）、关于制订《公司关联方名单动态管理与更新制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该制度具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关联方名单动态管理与更新制度》。
（八）、关于《公司董事会审计委员会关于公司治理及内部控制等问题的核查意见》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（九）、关于《公司审计委员会及独立董事关于境外项目的专项核查报告》的议案??????????????????????????????????????????????
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十）、关于增补公司董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经公司控股股东广西正和实业集团有限公司提名，公司第十四届董事会提名委员会审议通过，拟增补鄢彩宏先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。（鄢彩宏先生简历附后）
（十一）、关于选举公司副董事长的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于戴小平先生已辞去公司副董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王泽明先生为公司副董事长，任期与公司第十四届董事会一致。（王泽明先生简历附后）
（十二）、关于召开2026年第三次临时股东会的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2026年8月17日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司2026年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2026年7月31日
附：鄢彩宏先生、王泽明先生简历
鄢彩宏，男，1965年出生，中国（香港），硕士研究生学历。曾任HongKongBloomRiseInvestmentCo.Ltd.咨询顾问、Z.K.InternationalInc.（USA）管理咨询、G.C.Concept Inc.（USA）咨询顾问、ZhongNengInternational Crude Oil Investment Group Limited咨询顾问、中国中科国际石油高科技有限公司总经理职务、香港中科石油天然气有限公司总经理职务、正和国际（香港）集团有限公司总经理职务、中国中科国际石油天然气集团有限公司总经理职务、香港中科国际石油天然气投资集团有限公司总经理职务。
王泽明先生：1963年出生，会计师，在职研究生学历；1983年8月至1994年9月在政府机关工作，1994年10月至2004年10月在证券公司历任营业部经理、财务总监等职务，2012年-2013年，在香港中科国际石油天然气投资集团有限公司任职，2013年至2026年6月在广西正和实业集团有限公司担任执行总裁。2026年7月起任公司董事、副总经理、财务总监。
证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2026-065号
洲际油气股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事戴小平先生、公司副总经理高炬女士的辞职报告，因工作调整原因，戴小平先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司总经理；高炬女士申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戴小平先生、高炬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体情况如下：
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，戴小平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，戴小平先生、高炬女士递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，戴小平先生、高炬女士不存在未履行完毕的公开承诺。戴小平先生、高炬女士离任不会对公司的日常运营产生不利影响，并将按照公司制度做好相应交接工作，公司将按照相关法定程序尽快补选董事。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2026年7月31日
证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2026-068号
洲际油气股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月17日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月17日
至2026年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-3已于2026年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；议案4已于2026年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2026年8月14日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2026年7月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
● 提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
