光大嘉宝股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-030

光大嘉宝股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第十二届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会决议，在进行任职资格审查的基础上，公司董事会聘任荣勇先生为公司副总裁，聘期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（附：荣勇先生基本情况）。

荣勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；荣勇先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司

董事会

二0二六年八月一日

荣勇先生基本情况

荣勇，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程管理硕士。现任公司党委委员、董事、副总裁。曾任中国光大集团股份公司审计部数据审计处业务经理、中国光大集团股份公司审计部数据处高级业务副经理、中国光大控股有限公司内审部副总监（挂职）等职。

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-029

光大嘉宝股份有限公司

第十二届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次（临时）会议于2026年7月31日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《关于优化调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展和内部管理的实际需要，为进一步强化总部战略引领、组织效能及风险管控能力，公司对原有组织架构进行了优化和调整。调整后公司的职能部门设置为：人力资源部/党委组织部/综合管理部/党委办公室（合署办公）、战略投资与资本市场部、风险管理与法律合规部、财务部、内审部、董事会办公室、纪委办公室。本次组织架构调整是公司对内部管理部门的调整优化，符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-030号公告。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二六年八月一日