南京华脉科技股份有限公司
（上接82版）
议案表决情况：同意4 票，反对0票，弃权0票。关联董事杨勇先生、陈玲宏女士、陆玉敏女士回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《南京华脉科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，提请股东会授权董事会负责办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
1、提请股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量或回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格或回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（5）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象提出离职、因个人原因明确表示自愿放弃全部或部分拟获授权益对应的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配或直接调减；
（6）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（8）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（9）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；
（10）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，配合办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；终止本激励计划；
（11）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议和其他相关合同文件；
（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会聘请相关中介机构（如需）；上述授权自公司股东会审议通过之日起至本激励计划实施完毕之日止有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
议案表决情况：同意4 票，反对0票，弃权0票。关联董事杨勇先生、陈玲宏女士、陆玉敏女士回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司2025年度权益分派实施完毕，公司总股本及注册资本相应增加。公司拟变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2026-034）。
（六）审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案
公司董事会定于2026年8月19日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2026年8月 1日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-034
南京华脉科技股份有限公司关于变更
注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、变更公司注册资本的相关情况
因南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派实施完毕，公司总股本及注册资本相应增加。
公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、2026年5月22日召开2025年年度股东会议，审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2026年6月23日实施完毕2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以公司总股本160,589,840股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税），合计派发现金红利2,408,847.60元（含税）。向全体股东以资本公积转增股本，每股转增0.3股，共计转增48,176,952股。本次转增后，公司总股本将由160,589,840股增加至208,766,792股，注册资本将由160,589,840元增加至208,766,792元。
二、《公司章程》修订的相关情况
基于上述注册资本和股本总额的变更事项，并根据新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
原条款：
第六条 公司注册资本为人民币16058.9840万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为16058.9840万股，均为人民币普通股。
修订后条款：
第六条 公司注册资本为人民币20876.6792万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为20876.6792万股，均为人民币普通股。
除上述条款修订及补充之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。
三、其他事项
本事项需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2026年8月1日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-035
南京华脉科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月19日 14 点 30分
召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月19日
至2026年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容已于2026年7月31日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
应回避表决的关联股东名称：公司2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对议案2、3、4回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一）登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上述第（1）条和第（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年8月13日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
（二）登记地点：南京华脉科技股份有限公司董事会办公室
地址：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼
邮编：211103 联系人：陈革
联系电话：025-52707616 传真：025-52707915
（三）登记时间：2026年8月13日（上午9:00-11:00下午13:00-17:00）
六、其他事项
（一）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会务联系人：陈革
电话：025-52707616 传真：025-52707915
（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2026年8月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京华脉科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
