安琪酵母股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-048号
安琪酵母股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月29日以邮件方式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知。会议于2026年8月3日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任郭江勇为公司副总经理的议案
经公司总经理肖明华提名，第十届董事会提名委员会第四次会议的审查意见及建议，拟聘任郭江勇为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日（2028年4月30日）止。个人简历如下：
郭江勇，男，48岁，本科学历，中共党员。曾任安琪酵母
股份有限公司食品与发酵工业业务中心总经理兼YE食品调味产品总监，现任安琪酵母股份有限公司总经理助理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
安琪酵母股份有限公司董事会
2026年8月4日
●报备文件
1.第十届董事会提名委员会第四次会议决议；
2.第十届董事会第十六次会议决议。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-047号
安琪酵母股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
公司副总经理王悉山因达到法定退休年龄，近日已向董事会提交辞职申请。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，王悉山辞去公司副总经理职务不会影响公司的正常经营。
王悉山原定任期至2028年4月30日。截至本公告披露日，王悉山合计持有公司股票60,000股，其中尚未解除限售的限制性股票30,000股。离任后，其将严格遵守《公司法》关于离职董事、高级管理人员半年内不得转让股份的规定，同时依照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规则，在原定任期内及任期届满后六个月内规范管理其持有的公司股份。此外，王悉山不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。
王悉山任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2026年8月4日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-049号
安琪酵母股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为支持子公司经营发展，公司近日与渣打银行印尼分行（英文名称：Standard Chartered Bank, Indonesia Branch）签订了最高额保证合同，为安琪酵母（印尼）有限公司（英文名称：PT ANGEL YEAST BUDI INDONESIA，以下简称印尼公司）提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币4.4亿元。具体如下：
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（二）内部决策程序
2026年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《2026年度担保额度预计的议案》。2026年4月27日，公司召开2025年年度股东会审议通过了上述议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“2026-012号”“2026-016号”“2026-027号”公告。
公司2026年度拟为控股子公司、参股企业提供担保额度36亿元，其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度20亿元，各子公司在总额20亿元内相互调剂。担保额度有效期限为2025年年度股东会审议通过之日（2026年4月27日）起12个月内，此次担保在公司预计额度内。
二、被担保人基本情况
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注：印尼公司项目正在建设中，暂无营业收入
三、担保协议的主要内容
1.债权人：渣打银行印尼分行（英文名称：Standard Chartered Bank, Indonesia Branch）
2.债务人：安琪酵母(印尼)有限公司（英文名称：PT ANGEL YEAST BUDI INDONESIA）
3.保证人：安琪酵母股份有限公司
4.担保的授信额度：4.4亿元人民币
5.担保方式：最高额保证
6.保证期限：保证期间自担保合同签署之日起，至主协议项下最后一笔融资的到期应付日（不因提前到期而调整）后三年止。
7.担保范围：覆盖债务人因主协议需向债权人承担的全部经济偿付责任，主要包括：（1）主协议项下的贷款本金、应收账款购买或回购款、利息、罚息、违约金、损害赔偿金，以及债权人为收回主协议债权所发生的全部合理费用（含律师费）；（2）若主协议项下付款义务因任何原因被认定为无效、不合法或不可执行时，债务人依法应承担的返还及赔偿款项；（3）债权人为实现本保证合同项下权利而发生的全部合理费用（含律师费）。债权人就债务人到期未付债务及金额出具的书面证明，对保证人具有最终约束力。保证人在债权人提出要求时，须立即支付上述担保债务。上述三项担保责任相互独立，各自生效。
相关融资合同、担保协议均已签署，具体条款以合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足印尼公司业务发展需要，有利于印尼公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保事项在公司2025年年度股东会审议通过的担保额度内，审批程序合法，符合相关规定。本次担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司预计2026年度对外担保额度为人民币36亿元，占公司最近一期经审计净资产的29.94%。
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为8.98亿元人民币、666.67万美元，占公司最近一期经审计净资产的7.84%。公司对参股公司提供的担保余额为0.6亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例的0.50%。公司没有发生逾期担保情况。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2026年8月4日
