上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：2026-047
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体在任董事亲自出席会议。
● 全体在任董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
● 本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2026年7月27日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二十一次会议（临时会议）的通知及会议材料。
（三）2026年8月3日，第十一届董事会第二十一次会议（临时会议）以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议的在任董事8人，亲自出席会议的在任董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
鉴于公司非独立董事保罗·拉芬斯克罗夫特先生因个人原因于2026年8月1日辞去第十一届董事会非独立董事、副董事长、专门委员会委员的所有职务，保罗·拉芬斯克罗夫特先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。保罗·拉芬斯克罗夫特先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司发展所做出的贡献致以衷心感谢！
为保障公司董事会规范稳定运作，公司第二大股东NSG UK ENTERPRISES LIMITED（以下简称“NSG UK”)依法行使股东提名程序，推荐季玉龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
本次提名事项已经公司第十一届董事会薪酬考核与提名委员会第八次会议审议通过，本次提名程序合法、有效，候选人不存在法律法规禁止任职情形，具备相应履职能力。
同时，为防范候选人身份关联风险，相关主体出具如下承诺：
控股股东上海建材（集团）有限公司（以下简称“上海建材”）出具《知情同意函》，同意其员工接受本次提名，并承诺不会干预季玉龙先生作为上市公司非独立董事的独立履职，其履职行为仅以上市公司利益为准。
NSG UK出具《提名确认函》，本次提名系其独立自主决策，是基于候选人专业能力的综合判断，目前正在积极遴选长期适配的董事人选，待确定合适人选后，将及时履行相应审议程序予以调整。
上述两大股东已共同签署《关于董事候选人提名相关事项及不存在一致行动安排的确认书》，明确无利益交换、无资源置换、无隐性协议、无表决权协同等一致行动约定。
董事候选人季玉龙先生出具《专项独立履职承诺函》，承诺仅以上市公司和全体股东的整体利益为依据，独立履职，涉及上海建材的事项严格执行关联回避制度。
经审议，董事会意见如下：
1、同意提名季玉龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；
2、同意公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》后，季玉龙先生相应继任保罗·拉芬斯克罗夫特先生辞去的第十一届董事会战略委员会委员和薪酬考核与提名委员会委员之职务。
本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
（二）关于召开2026年第一次临时股东会的通知的议案
请见同日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知”。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2026年8月4日
季玉龙先生，54岁，中国籍，中共党员，本科学历，注册会计师，现任上海建材（集团）有限公司财务计划部总经理，非上海建材高级管理人员，兼任上海玻机智能幕墙股份有限公司董事。曾任上海建筑材料（集团）总公司监察审计部主管、总经理助理、副总经理，上海建材（集团）有限公司财务计划部副总经理等职务。
截至公告日，季玉龙先生除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在根据《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形；具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和专业能力。
证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮B 股 公告编号：2026-048
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月19日 13点30 分
召开地点：上海市浦东新区张东路1388号5幢
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月19日
至2026年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司十一届二十一次董事会会议审议通过。
相关公告请见2026年8月4日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函/传真方式登记(传真电话：021-52383305)。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），现场登记联系电话：021-52383315，交通：地铁2号线和11号线江苏路站3号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
3、会议登记时间：2026年8月17日9:00一16:00
4、在上述登记时间段内，自有账户里持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
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六、其他事项
1、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请提前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书、法人营业执照等原件，以便核对身份入场。
2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、联系地址：上海市浦东新区张东路1388号5幢
4、联系电话：021-61633599
5、联系邮箱：stock@sypglass.com
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2026年8月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮B 股 公告编号：2026-046
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于非独立董事离任
暨补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●非独立董事提前离任的基本情况：上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月1日收到非独立董事保罗·拉芬斯克罗夫特先生提交的书面辞职报告，保罗·拉芬斯克罗夫特先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、 副董事长及董事会专门委员会相应职务，保罗·拉芬斯克罗夫特先生辞职后将不再担任公司任何职务。
●补选非独立董事的基本情况：公司于2026年8月3日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，提名季玉龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，保罗·拉芬斯克罗夫特先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。保罗·拉芬斯克罗夫特先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。保罗·拉芬斯克罗夫特先生辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，保罗·拉芬斯克罗夫特先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按相关规定做好工作交接。
保罗·拉芬斯克罗夫特先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司发展所做出的贡献致以衷心感谢！
二、候选非独立董事的情况
为保证董事会的规范稳定运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月3日召开第十一届董事会第二十一次会议（临时会议），审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，公司股东NSG UK ENTERPRISES LIMITED依法行使股东提名程序，推荐季玉龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司第十一届董事会薪酬考核与提名委员会对季玉龙先生进行了资格审查，公司董事会同意提名季玉龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》后，季玉龙先生相应继任保罗·拉芬斯克罗夫特先生辞去的董事会战略委员会委员和薪酬考核与提名委员会委员之职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2026年8月4日
