华峰化学股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-044

华峰化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026年08月03日15:00

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东612人，代表股份3,218,373,534股，占公司有表决权股份总数的64.8533%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,255,700股，占公司有表决权股份总数的0.0253%。通过网络投票的股东607人，代表股份3,217,117,834股，占公司有表决权股份总数的64.8280%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东607人，代表股份266,943,019股，占公司有表决权股份总数的5.3792%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份853,300股，占公司有表决权股份总数的0.0172%。通过网络投票的中小股东604人，代表股份266,089,719股，占公司有表决权股份总数的5.3620%。

（五）本次股东会人员列席情况

1、公司现任董事共 9 名，本次列席 8 名；独立董事高卫东先生委托独立董事潘彬先生代为出席本次会议。

2、公司董事会秘书李亿伦女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

3、见证律师陈海东先生、纪晨女士列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2026年第一临时股东会会议决议；

（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

华峰化学股份有限公司董事会

2026年08月03日