招商证券股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
2026-08-04
来源：上海证券报
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2026－027
招商证券股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十五次会议通知于2026年7月30日以电子邮件方式发出。会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开。
应出席董事14人，实际出席董事14人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过以下议案：
（一）关于修订《招商证券股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理制度》的议案
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）关于修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》的议案
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2026年8月3日
