深圳市智微智能科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-088

深圳市智微智能科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月03日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“上市公司”）董事会

5、主持人：公司董事长袁微微

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东190人，代表股份214,085,272股，占公司有表决权股份总数的65.4629%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份213,254,062股，占公司有表决权股份总数的65.2088%。

通过网络投票的股东182人，代表股份831,210股，占公司有表决权股份总数的0.2542%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份851,799股，占公司有表决权股份总数的0.2605%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份20,589股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。

通过网络投票的中小股东182人，代表股份831,210股，占公司有表决权股份总数的0.2542%。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为327,984,482股，公司通过回购专用证券账户持有拟注销的限制性股票数量951,730股，该回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为327,032,752股。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见，其中独立董事高义融先生因工作原因以通讯方式参会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

第1.00和2.00项提案为特别决议提案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：李心悦、欧阳婧娴；

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第四次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年8月4日

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-089

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于调整向特定对象发行A股股票

发行数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）发行数量上限由“不超过75,688,726股（含本数）”调整为“不超过98,109,825股（含本数）”。

2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据

公司分别于2026年6月1日、2026年6月17日召开第三届董事会第四次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了公司本次向特定对象发行股票的相关议案，根据《2026年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行股票关于发行数量的方案如下：

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过75,688,726股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东会授权公司董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。

二、公司股本变动情况

1、公司于2026年6月23日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-067），2025年年度权益分派方案为：以截至2026年4月22日总股本252,290,610股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），同时以资本公积每10股转增3股。预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配及转增比例固定的原则对分配及转增总额进行调整。

自2025年年度利润分配预案披露至实施期间，公司因部分股票期权行权登记共5,146股，公司总股本由252,290,610股变更为252,295,756股。根据上述每股分配及转增比例不变调整分配及转增总额的原则，公司以总股本252,295,756股为基数进行权益分派，共计转增75,688,726股，转增后公司总股本将增加至327,984,482股。截至本公告披露日，公司2025年年度权益分派已实施完毕。

2、2026年5月18日，公司2025年度股东会审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》。2026年7月3日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》，回购数量由73.2100万股调整为95.1730万股，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2026年7月31日办理完成，公司总股本由327,984,482股变更为327,032,752股。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕和剩余限制性股票回购注销完成，公司总股本由252,295,756股变更至327,032,752股，公司对本次向特定对象发行股票的发行数量上限进行了相应调整，具体调整如下：

本次向特定对象发行股票数量由不超过75,688,726股（含本数）调整为不超过98,109,825股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东会授权范围、中国证监会注册的发行数量上限与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年8月4日