江苏南方精工股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-028

江苏南方精工股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

截至2025年12月31日，天健会计师事务所合伙人250人，注册会计师2,363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。2025年度，天健会计师事务所收入（经审计）总额为人民币29.88亿元，其中审计业务收入为26.01亿元、证券业务收入为15.47亿元。

2025年，天健会计师事务所共承担757家上市公司年报审计业务，合计收入7.09亿元，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。

本公司同行业上市公司审计客户581家（制造业）。

2．投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：田业阳先生，于 1997 年 12 月成为中国注册会计师，自 2017 年12 月开始在天健事务所执业。近三年已签署 8 家上市公司的审计报告。

签字注册会计师：方亿钱先生，于 2023 年 6 月成为中国注册会计师，自 2025 年9 月开始在天健事务所执业。近三年已签署 1 家上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：胡友邻先生于 2007 年 9 月成为中国注册会计师，自 2007 年9 月开始在天健事务所执业。近三年已签署/复核超过 3 家上市公司的审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师近3年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性。

天健会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司支付给天健会计师事务所的2025年度审计费用为75万元（含税），其中审计费用为55万元，内控审计费用为20万元。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司召开的审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会认为,天健会计师事务所在2025年的年报审计过程中，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务。审计委员会在查阅了天健会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，一致认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二六年八月三日

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-029

江苏南方精工股份有限公司

关于拟购买土地使用权并投资建设

项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本次投资建设项目尚需办理项目建设等审批手续，实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响，存在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐步投资。

4、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

二、交易概述

为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力， 公司拟竞拍江苏省常州市武进区地块编号为出呈2026023(GD2026033)土地使用权并投资新建项目。本次土地使用权竞拍起始价为人民币 4,773万元，项目投资总金额预计约为人民币102,385万元（含土地出让金、建筑工程、设备购置费等），资金来源为自有资金或者自筹资金。

公司于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，董事会同意公司管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、拟购买土地使用权的基本情况

1、地块编号：出呈2026023(GD2026033)

2、地块位置：武进区凤林路东侧、敬业路北侧

3、土地使用性质：工业用地

4、宗地总面积：72,312 平方米

5、土地出让年限：50 年

6、竞拍起始价：4,773 万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准）

本次购买土地使用权的出让方为中华人民共和国江苏常州市自然资源和规划局，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

四、拟投资新建项目的基本情况

1、项目名称：年产21350万套精密零部件项目（具体以项目备案名称为准）

2、实施主体：江苏南方精工股份有限公司

3、建设时间：竞得用地后60个月

4、投资金额：预计约为人民币102,385万元（含土地出让金、建筑工程、设备购置费等）

5、用地面积：约108.468亩

6、资金来源：自有资金或者自筹资金

结合项目安排，公司拟先行参与土地公开竞拍并签订《国有建设用地使用权出让合同》，由公司办理土地使用权权属登记及项目投资、建设、运营等相关事宜。

五、本次投资对公司的影响

本次购买土地使用权并投资建设项目，系公司基于主营业务的长期发展战略及未来产能规划作出的重要布局。公司将进一步扩大产能规模，提升市场份额，巩固行业领先地位，持续增强综合竞争优势，为实现高质量与可持续发展注入强劲动力。本项目的实施不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次竞拍土地使用权的为公司自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示

1、本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本次投资建设项目尚需办理项目建设等审批手续，实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响， 存在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐步投资。

4、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二六年八月三日

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-030

江苏南方精工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决议，现定于2026年8月19日召开公司2026年第一次临时股东会。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月13日

7、出席对象：

（1）截至 2026年8月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司1号楼三楼301会议室

二、会议内容：

表一：本次股东会提案名称及编码表

■

上述议案已经公司2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）

（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照 副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年8月17日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携 带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（4）、参加网络投票股东无需登记。

2、登记时间：2026年8月17日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年8月17日17:00前送达

3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份 有限公司1号楼二楼证券部。

4、联系方式

联系人：证券部

联系电话：0519-67893573

联系传真：0519-89810195

电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com

邮政编码： 213164

5、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二六年八月三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362553；投票简称：南方投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年08月19日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月19日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2026年8月19日开的江苏南方精工股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照授权行使对会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-031

江苏南方精工股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知。

2、本次会议于2026年8月3日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。

审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-028）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》；

为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司拟竞拍江苏省常州市武进区地块编号为出呈2026023(GD2026033)土地使用权并投资新建项目。本次土地使用权竞拍起始价为人民币4,773万元，项目投资总金额预计约为人民币102,385万元（含土地出让金、建筑工程、设备购置费等），资金来源为自有资金或者自筹资金。

本议案已经董事会战略委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2026-029）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司将于2026年8月19日下午2：00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。具体内容详见公司2026年8月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二六年八月三日