瑞康医药集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-019

瑞康医药集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月19日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月12日

7、出席对象：

（1）截至 2026年8月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、公司本次董事会换届选举议案一、二，将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月14日-2026年8月15日（9:30-11:30,13:00-15:00）。

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 3 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截止时间为：2026年8月15日15:00。

3、登记地点：

现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号13 号楼证券办，

邮编：264001，信函请注明“瑞康医药2026年第二次临时股东会”字样。

联系电话：0535-6737695 电子邮箱：stock@realcan.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月4日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362589”，投票简称为“瑞康投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年08月19日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月19日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

瑞康医药集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞康医药集团股份有限公司于2026年08月19日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-017

瑞康医药集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年8月3日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名韩旭先生、杨博先生、张寿凯先生、李喆先生、吴丽艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名武滨先生、吕开强先生、孙心意先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中吕开强先生、孙心意先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

（一）公司第六届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

（二）上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（三）本次董事会换届选举事项需提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

公司第五届董事会在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对第五届董事会全体董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月4日

附件： 公司董事候选人简历：

韩旭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师，烟台二运公司企管科科员，山东瑞康药业有限公司董事长，山东瑞康药品配送有限公司董事长，现任本公司董事长、总裁。

杨博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，研究生学历。历任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、董事。现任本公司董事、副总裁。

李喆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，硕士学历。历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理，现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。

张寿凯先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1986年出生，硕士学历。在海外期间创办HAIXIN公司从事境外投资及BOT业务运营。现任本公司董事。

吴丽艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员，山东瑞康药业有限公司系统维护员，山东瑞康药品配送有限公司信息部经理，数字化企业服务部总经理，本公司监事会主席。现任本公司智慧供应链部总经理，公司董事。

孙心意先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，本科学历，注册会计师。曾任山东泰和建设管理有限公司财务总监、和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，山东恒德会计师事务所有限公司部门总监。现任山东中立德会计师事务所有限公司部门总监、烟台双塔食品股份有限公司第六届独立董事。

武滨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，研究生学历，注册高级咨询师，执业药师，国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第三批全国老中医药专家学术继承人。曾就职于太原重型机器厂、山西省医药公司、山西省医药管理局、山西省药材公司、山西省医药集团有限公司等企业和行政机关，曾经担任中国医药商业协会常务副会长，现任中国医药企业管理协会专家委员会委员、国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家、中国医药物资协会高级顾问。兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西大学硕士研究生导师，亚宝药业集团股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、老百姓大药房连锁股份有限公司董事；浙江维康药业股份有限公司、德展大健康股份有限公司独立董事。

吕开强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，注册会计师。曾任烟台乾聚会计师事务所高级项目经理、北京中平建会计师事务所审计经理、烟台佳隆集团有限公司财务总监、山东益生种畜禽股份有限公司财务总监。现任山东中立德会计师事务所有限公司副所长。/

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-018

瑞康医药集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第二十三次会议通知于2026年7月31日以邮件、电话相结合的形式发出，2026年8月3日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会的董事任期期满，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩旭先生、杨博先生、张寿凯先生、李喆先生、吴丽艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会的董事任期期满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名武滨先生、吕开强先生、孙心意先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议，适用期限为2026年第二次临时股东会审议通过后一年内。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年8月19日（星期三）下午15时在公司13号楼会议室召开2026年第二次临时股东会，将对《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于公司及子公司担保额度预计的议案》进行审议。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月4日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-016

瑞康医药集团股份有限公司

关于公司及子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于2026年8月3日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议，适用期限为2026年第二次临时股东会审议通过后一年内。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000 万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议，适用期限为2026年第二次临时股东会审议通过后一年内。

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在适用期间内循环使用。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东会审议通过的担保额度。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保金额

(一)公司累计对外担保数量

公司担保额度实际发生担保金额合计为6.68亿元，占公司2025年经审计归属于母公司净资产的12.60%。截至本公告披露日，公司实际担保余额为5.07亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的9.57%,

(二)公司累计逾期担保数量

截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

公司为全资及控股子公司提供的担保是公司经营和业务发展的需要。本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月4日