广东万和新电气股份有限公司
关于增加泰国子公司注册资本的公告
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-024
广东万和新电气股份有限公司
关于增加泰国子公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资及其进展情况概述
1.广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开董事会五届八次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》。为满足业务发展需求，进一步优化海外生产基地布局，公司在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币2.53亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2022-054）。
2.公司于2023年2月27日完成万和电气（泰国）有限公司（英文名Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.，以下简称“泰国子公司”）的工商登记，具体内容详见公司于2023年3月23日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2023-007）。
3.根据公司董事会的授权，泰国子公司于2023年4月3日与洛加纳工业园大众有限公司（以下简称“洛加纳”）在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里2工业园（考堪松）土地销售合同》。具体内容详见公司于2023年4月6日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》（公告编号：2023-010）。
4.公司于2023年12月15日召开董事会五届十四次会议，审议通过了《关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据泰国子公司的订单业务发展需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。具体内容详见公司于2023年12月16日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十四次会议决议公告》（公告编号：2023-049）、《广东万和新电气股份有限公司关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-051）。
5.公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。为满足泰国生产基地客户订单需求提前，以及确保一、二期项目的规划持续性，公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度，投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金，新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《广东万和新电气股份有限公司关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-014）。
6.公司于2026年3月30日召开董事会六届七次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》。基于公司战略布局和泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金对其进行增资，注册资本由7.55亿泰铢增加至7.92亿泰铢。具体内容详见公司于2026年3月31日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》（公告编号：2026-006）。
二、本次增加注册资本的概述
1.基于公司整体战略布局及泰国子公司营运资金需求，公司拟以自有资金对其进行增资，注册资本由7.92亿泰铢增加至8.25亿泰铢。
2.公司于2026年8月4日召开董事会六届九次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》，具体内容详见公司于2026年8月5日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届九次会议决议公告》（公告编号：2026-022）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次泰国子公司增资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
3.本次泰国子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、泰国子公司的基本情况
1.公司中英文名称：万和电气（泰国）有限公司（Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.）
2.注册号：0205566012394
3.成立日期：2023年2月27日
4.公司类型：有限责任公司
5.注册资本：7.92亿泰铢
6.投资总额：人民币6.04亿元
7.股东及出资方式等如下：
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8.注册地址：泰国春武里府是拉差县考坎松街道第10村688号
9.主要经营范围：生产、组装和销售各种能源设备及家用电器，包括但不限于燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、烧烤炉、烤炉、喷枪、烟熏炉、燃气锅炉、墙挂式电开水器、太阳能电开水器、燃气灶具附件、消毒柜、电磁炉、电热水器、燃气热水器、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、冷却设备（空气压缩机）、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、电烹饪炉、小家电（家用电器系列）、厨房电器系列、净水设备、电开水锅炉、电加热设备、电采暖炉、蓄热式采暖炉、电热水柜、取暖器、模具，以及相关零部件和技术。研发、安装、维修上述产品及其配件、部件，并提供相关售后服务。
10.财务数据
单位：人民币元
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11.本次增资完成前后，泰国子公司的股权结构如下：
单位：万元泰铢
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四、本次增加注册资本的目的及对上市公司的影响
本次增加泰国子公司注册资本，系基于公司整体战略布局及泰国子公司运营资金需求。本次增资完成后，泰国子公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次增资对象为公司全资子公司，相关风险相对可控，但仍可能面临宏观经济波动、行业发展变化、境外政策调整等方面的风险。公司将积极采取相应措施防范和控制相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、授权事项
公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜，具体授权范围包括但不限于：草拟、制作、签署、报送、履行与本次增资事项所涉及的各项法律文件；向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次增资事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项全部办理完毕之日止。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会六届九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2026年8月5日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-022
广东万和新电气股份有限公司
董事会六届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届九次会议于2026年8月4日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年7月24日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》；
为满足业务发展需求，推进海外市场布局，提升国际化经营能力，董事会同意公司以自有资金30万港元，在香港特别行政区投资设立全资子公司万和环球（香港）有限公司（暂定名，英文名为Vanward Global（Hong Kong）Limited，最终以当地商事登记机关核准结果为准）。
董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次在香港投资设立全资子公司的全部相关事宜，具体授权范围包括但不限于：草拟、制作、签署、报送、履行与本次投资设立事项所涉及的各项法律文件；向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次设立事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港子公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。
《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2026-023）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于增加泰国子公司注册资本的议案》；
基于公司战略布局和泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金对其进行增资，注册资本由7.92亿泰铢增加至8.25亿泰铢。
公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜，具体授权范围包括但不限于：草拟、制作、签署、报送、履行与本次增资事项所涉及的各项法律文件；向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次增资事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项全部办理完毕之日止。
《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》（公告编号：2026-024）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票逐项审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
因经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下所示：
（1）公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自董事会审批通过之日起至2027年4月14日止；
（2）公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年；
（3）广东万和电气有限公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年；
（4）广东万和电气有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年；
（5）广东万和热能科技有限公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年。
董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生签署上述第（1）至（5）项对应的授信额度协议及该等协议项下相关法律文件。
（6）Vanward Electric (Thailand)Co.,Ltd.向泰国开泰银行（大众）有限公司申请泰铢伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年。
董事会授权副总裁杨颂文先生签署本项对应的授信额度协议及该协议项下相关法律文件。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会六届九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2026年8月5日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-023
广东万和新电气股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
1.为满足业务发展需求，推进海外市场布局，提升国际化经营能力，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金30万港元，在香港特别行政区投资设立全资子公司万和环球（香港）有限公司（暂定名，以下简称“万和环球”，英文名称：Vanward Global（Hong Kong）Limited，最终以当地商事登记机关核准结果为准），公司持有其100%股权。
2.公司于2026年8月4日召开董事会六届九次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，具体内容详见公司于2026年8月5日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届九次会议决议公告》（公告编号：2026-022）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
3.本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.公司名称：万和环球（香港）有限公司（暂定名，英文名为Vanward Global（Hong Kong）Limited，最终以当地商事登记机关核准为准）
2.企业类型：私人股份有限公司
3.董事：杨颂文
4.注册资本：30万港元
5.注册地址：香港九龙油尖旺区
6.经营范围：进出口贸易
7.股权结构：万和环球为公司全资子公司，公司持有其100%股权
8.出资方式：现金出资，为公司自有资金
上述各项信息最终以当地商事登记机关核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资系公司设立全资子公司，不存在其他交易对手方，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、影响及存在的风险
1.对外投资的目的
本次对外投资是公司落实整体发展战略、推进国际化布局的重要举措，契合公司业务发展实际需要。通过设立境外主体，公司可进一步拓展海外市场、优化全球业务布局，提升国际化经营能力与综合竞争力，助力公司持续、稳健、高质量发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
2.对外投资对公司的影响
本次对外投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司日常生产经营及财务状况产生不利影响。本次境外主体完成设立登记后，将纳入公司合并财务报表范围。
3.对外投资存在的风险
本次境外主体设立事项尚需取得香港特别行政区商事登记机关核准，相关登记结果具有不确定性。同时，海外业务经营易受境外市场环境、行业政策、运营管理及资源配置等多重因素影响，存在业务推进不及预期、投资收益未达预期等经营风险。公司将严格落实精细化管理，完善内部协同与风险管控机制，密切跟踪境外市场变化，审慎推进海外业务布局，积极采取针对性措施防范、化解各类风险。
公司将持续跟进本次对外投资事项的进展情况，并严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。
五、授权事项
董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次在香港投资设立全资子公司的全部相关事宜，具体授权范围包括但不限于：草拟、制作、签署、报送、履行与本次投资设立事项所涉及的各项法律文件；向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次设立事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港子公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会六届九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2026年8月5日
