青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-052

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月20日14:50:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年08月14日

7、出席对象：

（1）截至2026年8月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第四届董事会2026年第五次会议审议通过。具体内容详见公司2026年8月5日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

本次会议审议的议案1将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以2026年8月17日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2．登记时间：2026年8月17日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3．登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。

4．会议联系方式

联系人：陈媛

联系电话：0532-85793159

传真：0532-85793159

电子邮箱：information@impulsefitness.com

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。

本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1．第四届董事会2026年第五次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年08月04日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年08月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月20日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛英派斯健康科技股份有限公司于2026年08月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

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2026年第一次临时股东会

股东登记表

■

股东签字（法人股东盖章）：

日期： 年 月 日

证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2026-051

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事平丽洁女士的书面辞职报告。因个人原因，平丽洁女士申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，平丽洁女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止，平丽洁女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任董事和审计委员会委员之前，平丽洁女士仍将按照相关规定，继续履行其董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，平丽洁女士未直接持有公司股份，其持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江恒”）10%股权，海南江恒持有公司43,438,700股股份（占公司总股本的比例为29.39%）。平丽洁女士辞职后将继续遵守股份变动相关法律、规范性文件的规定及其所作出的相关承诺。平丽洁女士将按照公司离职管理制度做好工作交接。

平丽洁女士在担任公司董事及相关专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对平丽洁女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年8月4日召开第四届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，经公司第四届董事会提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名毛德伟先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，经公司股东会选举为董事后，董事会同意补选毛德伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。毛德伟先生当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年8月4日

附件：董事候选人简历

毛德伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，研究生学历，博士学位，具有二级教授专业技术资格。2017年6月至2022年3月，任山东体育学院校长；2022年4月至2025年12月，任山东体育学院体育科学研究院院长。2024年8月至今，任香港中文大学（深圳）教授兼体育部主任。

截至目前，毛德伟先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-050

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会2026年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第五次会议于2026年8月4日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年7月31日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长、总经理刘洪涛先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

董事会同意提名毛德伟先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司股东会选举为董事后，董事会同意补选毛德伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年8月4日

附件：董事候选人简历

毛德伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，研究生学历，博士学位，具有二级教授专业技术资格。2017年6月至2022年3月，任山东体育学院校长；2022年4月至2025年12月，任山东体育学院体育科学研究院院长。2024年8月至今，任香港中文大学（深圳）教授兼体育部主任。

截至目前，毛德伟先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。