南宁百货大楼股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2026-020
南宁百货大楼股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需求，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司或南宁百货）拟为全资子公司百色桂通汽车销售服务有限公司（以下简称百色桂通）、广西鑫湖畅达商贸有限公司（以下简称鑫湖畅达）向中国银行股份有限公司南宁市青秀支行（以下简称中行青秀支行）申请流动资金贷款共计人民币1,600万元提供连带责任保证担保，其中百色桂通续贷1,000万元，鑫湖畅达新增贷款600万元，单笔贷款期限一年。本次担保方式为公司信用担保，不涉及资产抵押，亦不涉及反担保。
公司此前于2025年以自有资产抵押为百色桂通提供了人民币1,000万元贷款担保，该笔贷款即将到期。本次拟将原资产抵押担保方式变更为信用担保，以解除自有资产的受限状态，释放资产灵活性，提升资产使用效率。
（二）内部决策程序
2026年8月5日，公司第九届董事会2026年第三次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司百色桂通、鑫湖畅达向银行申请流动资金贷款共计人民币1,600万元提供连带责任保证担保。
该事项需提交股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
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截至目前，被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司百色桂通、鑫湖畅达拟分别向中行青秀支行申请流动资金贷款业务，单笔贷款期限不超过一年，贷款年利率不高于2.90%。公司拟为上述两家子公司在上述期间内发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保的最高本金余额合计不超过人民币1,600万元（百色桂通续贷1,000万元、鑫湖畅达新增贷款600万元）。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司所属全资子公司的日常经营需求以及基于其获取银行授信额度及融资的需要。同时，将原资产抵押变更为信用担保，可有效释放被抵押的自有资产，优化资产结构。
被担保对象资产负债率超过70%，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力。针对其资产负债率较高的情形，公司将持续督导子公司落实包括优化资源配置、压减低效业务、严控成本费用、提升核心业务效益在内的风险控制措施，以改善其财务状况，降低财务风险。被担保方均为经营正常、持续运营的公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。该担保计划的实施对全资子公司的成长和效益提升具有积极作用。
五、董事会意见
公司于2026年8月5日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会认为本次担保事项有利于推动公司所属全资子公司经营业务的发展，公司能有效地控制和防范风险，并同意提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为人民币3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.97%；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年8月6日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2026-018
南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会2026年第三次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026年第三次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2026年8月5日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与南宁医药有限责任公司签署〈借款展期协议〉的议案》
同意公司按前期同等条件向南宁医药有限责任公司借入两笔款项共约2,970万元，月利率1.60％。，展期均为一年。其中，第一笔约1,780万元，展期期限自2026年8月19日至2027年8月18日；第二笔约1,190万元，展期期限自2026年11月2日至2027年11月1日，并按上述条件与南宁医药有限责任公司签署《借款展期协议》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与2025年度一致，分别为60万元、20万元，共计80万元。
公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：临2026-019）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
同意公司为全资子公司百色桂通汽车销售服务有限公司、广西鑫湖畅达商贸有限公司向银行申请流动资金贷款共计人民币1,600万元提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-020）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意于2026年8月21日（周五）15:30召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-021）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年8月6日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2026-021
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月21日 15点30 分
召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月21日
至2026年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过。具体内容详见2026年8月6日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和同日刊登在《上海证券报》《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：
1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还应出具本人身份证及法定代表人委托书（详见附件）。
2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还需要出具本人身份证及代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
3.异地股东可使用电子邮件方式或信函方式登记（电子邮件及信函到达时间不晚于2026年8月20日17:00）
（二）公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东会。
（三）登记时间：2026年8月20日9:30一11:00；15:00一17:00。
（四）登记地点：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东一切费用自理。
（二）联系方式：
1.联系电话：0771-2610906
2.电子邮箱：dshoffice@nnbh.net
3.邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年8月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临2026-019
南宁百货大楼股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称四川华信）
成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
首席合伙人：李武林
截至2025年12月31日，四川华信合伙人共有52人，注册会计师131人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师104人。
四川华信2025年度经审计的审计业务收入14,506.86万元，其中证券期货相关业务收入10,297.78万元。四川华信2025年度服务的上市公司年报审计客户共计38家，审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。四川华信审计的本公司同行业上市公司为0家。
2.投资者保护能力
四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3.诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：黄磊，注册会计师注册时间为2014年7月，2012年7月加入四川华信并从事证券业务类业务，为本公司提供了2017年度、2018年度、2019年度、2021年度的审计服务。近三年签署的上市公司审计报告包括：宏达股份、四川美丰等。
拟签字注册会计师：权帆，注册会计师注册时间为2019年6月，自2018年加入四川华信并从事证券业务类业务，为本公司提供了2022年度审计服务。近三年签署的上市公司审计报告包括：和邦生物等。
拟安排质量控制复核人员：谢海林，注册会计师注册时间为2008 年10 月，自2007 年 7 月开始加入四川华信从事上市公司审计，自2026年起为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告包括：鸿利智汇等。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人黄磊、拟签字注册会计师权帆、拟安排项目质量控制复核人谢海林，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年度公司年报审计费用60万元，内控审计费用20万元。与2025年度一致。
审计收费定价原则：本次审计费用系综合考量公司业务规模、审计工作量及市场公允价格后，采用公开形式选聘确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
董事会审计委员会对四川华信进行了审查，认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验，独立性和诚信状况良好，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求。在为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务期间，恪尽职守，顺利完成了2025年度审计工作。续聘该所有利于保证公司2026年度审计工作的顺利推进，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意将续聘四川华信为公司2026年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年8月5日召开的公司第九届董事会2026年第三次临时会议全票表决通过，同意续聘四川华信为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与2025年度一致，分别为60万元、20万元，共计80万元；同意将续聘会计师事务所事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年8月6日
