山东鲁抗医药股份有限公司
关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的公告
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026-034
山东鲁抗医药股份有限公司
关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：连续化智能制造化学原料药项目
● 投资金额：19,351万元
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资已经山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月5日召开第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，本项目在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
由于医药产品的行业特点，项目建成投产后预期销售状况可能受到市场环境变化等因素影响，效益的实现具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概述
（一）本次投资概况
1、本次投资概况
为提升原料药规模和盈利能力，建立中间体－原料药－制剂一体化的低成本生产模式，公司拟投资19,351万元新建连续化智能制造化学原料药项目，丰富原料药产品结构，提高原料药配套制剂的能力。
2、本次交易的交易要素
■
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年8月5日召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的议案》。本项目在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）投资项目概况
为提升原料药规模和盈利能力，公司拟投资19,351万元新建连续化智能制造化学原料药项目。项目将新建多功能原料药车间、物料存储罐区，以及配套的区域控制室、辅助建设项目。
（二）投资项目具体信息
1、项目基本情况
■
2、各主要投资方出资情况
山东鲁抗医药股份有限公司为本项目的建设主体，拟出资19,351万元建设本项目。
3、项目目前进展情况
公司本次拟投资建设项目已完成前期可行性研究、立项工作，后续将开展安评、环评能评等“三同时”手续备案申报工作，根据政府审批备案情况及建设计划逐步实施。
4、项目市场定位及可行性分析
项目旨在通过搭建全合成反应连续流生产线，建立中间体－原料药－制剂一体化的低成本生产模式，提升原料药规模和盈利能力，丰富原料药产品结构，提高原料药配套制剂的能力。
（三）出资方式及相关情况
本次拟投资建设项目的资金来源包括但不限于自有及自筹资金或其他符合法律法规规定的方式，不涉及公司募集资金，公司将根据实际情况对项目的实施进度进行合理规划调整。
三、本次投资对上市公司的影响
通过建设连续化智能制造化学原料药生产线，应用先进装备以及先进工艺技术，提升公司原料药产能，提升公司竞争力和盈利水平。
四、风险提示
由于医药产品的行业特点，项目建成投产后预期销售状况可能受到市场环境变化等因素影响，效益的实现具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026年8月6日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026-035
山东鲁抗医药股份有限公司
关于全资子公司投资建设绿色生物制造项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：绿色生物制造项目
● 投资金额：37,012.43万元
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资已经山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月5日召开第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，本项目在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、投资概述
（一）本次投资概况
1、本次投资概况
为加快生物制造板块的发展，加速合成生物产品落地，公司拟投资37,012.43万元建设绿色生物制造项目。
2、本次交易的交易要素
■
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年8月5日召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的议案》。本项目在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）投资项目概况
为加快生物制造板块的发展，加速合成生物产品落地，公司拟投资37,012.43万元建设绿色生物制造项目。项目将新建甲类厂房、丙类厂房、丙类仓库、高架库、控制室、液体罐区、综合楼等。
（二）投资项目具体信息
1、项目基本情况
■
2、各主要投资方出资情况
公司全资子公司山东鲁抗生物制造有限公司（以下简称“生物制造公司”）为本项目的建设主体，拟出资37,012.43万元建设本项目。
3、项目目前进展情况
公司本次拟投资建设项目已完成前期可行性研究工作，后续将开展立项、安评、环评能评等“三同时”手续备案申报工作，根据政府审批备案情况及建设计划逐步实施。
4、项目市场定位及可行性分析
生物制造是公司重点发展的方向之一。随着基因工程技术的发展，发酵应用边界持续拓宽，公司产品从医药中间体、原料药延伸至天然产物、生物基新材料等领域。本项目的落地将扩大生物制造产品产能，加快生物制造板块的发展。
（三）出资方式及相关情况
本次拟投资建设项目的资金来源包括但不限于自有及自筹资金或其他符合法律法规规定的方式，不涉及公司募集资金，公司将根据实际情况对项目的实施进度进行合理规划调整。
三、本次投资对上市公司的影响
该项目规划建成“技术领先、国际标准”的合成生物产品专用生产线,将促进公司产品结构转型，以技术创新驱动产业结构优化与高质量发展。
四、风险提示
本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026年8月6日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-033
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第十五次（临时）会议于2026年8月5日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026年7月31日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
一、《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的公告》（公告编号：2026-034）。
二、《关于投资建设绿色生物制造项目的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司投资建设绿色生物制造项目的公告》（公告编号：2026-035）。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026年8月6日
