湖北广济药业股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-060

湖北广济药业股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月5日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月5日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：董事长胡立刚先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共104人，代表股份114,950,527股，占上市公司总股份的33.4159％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.4628％。通过网络投票的股东103人，代表股份27,358,462股，占上市公司总股份的7.9530％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共103人，代表股份27,358,462股，占上市公司总股份的7.9530％。

8、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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1、提案2.00的10个子提案已逐项表决审议通过；

2、以上提案均为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

2、律师姓名：李如峰、张小西

3、结论性意见：公司2026年第四次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年8月6日