中信海洋直升机股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-031
中信海洋直升机股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年08月05日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长张坚先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东475人，代表股份240,187,789股，占公司有表决权股份总数的30.9612%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份234,766,119股，占公司有表决权股份总数的30.2623%。通过网络投票的股东473人，代表股份5,421,670股，占公司有表决权股份总数的0.6989%。
2、中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东474人，代表股份6,068,315股，占公司有表决权股份总数的0.7822%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份646,645股，占公司有表决权股份总数的0.0834%。通过网络投票的中小股东473人，代表股份5,421,670股，占公司有表决权股份总数的0.6989%。
3、公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：林佩盈、卢秋慈
（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第三次临时股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
2026年08月05日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-032
中信海洋直升机股份有限公司
关于选举产生职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会由15名董事组成，其中职工董事1名。职工董事通过职工代表大会选举产生。
公司依据相关规定召开职工代表会议，以无记名投票和差额选举方式选举，吴星海先生当选为第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会任期届满之日止。吴星海先生基本情况如下：
吴星海先生，1977年4月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司机务部技术室主任、安全质量部副经理、质量管理部副总经理、采购部副总经理（主持工作）。现任公司采购部总经理。吴星海先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格；不存在不得提名为董事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。截至本公告日，吴星海先生未持有公司股份；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、董事、高级管理人员不存在关联关系。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2026年8月5日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-033
中信海洋直升机股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了9名非独立董事，5名独立董事，与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会通过之日起三年。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由15名董事组成，其中非独立董事9名，职工董事1名，独立董事5名。具体如下：
非独立董事：张坚先生、霍明明先生、王飞先生、闫增军先生、关颐先生、李刚先生、邓明川先生、张威先生、刘晨光先生。
独立董事：徐经长先生、李艳华女士、孙建红先生、董铁牛先生、梁才兴先生。
职工董事：吴星海先生。
上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。
二、公司部分董事届满离任情况
公司第八届董事会副董事长余小元先生、谭东领先生，非独立董事胡树生先生，独立董事张金林先生、孙奕捷女士，在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，余小元先生、谭东领先生、胡树生先生、张金林先生、孙奕捷女士均不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2026年8月5日
