芜湖三联锻造股份有限公司
关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-042

芜湖三联锻造股份有限公司

关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本概述

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的议案》。董事会同意设立德国分公司并注销欧洲分公司，并授权公司管理层及经办人员具体办理有关事宜。

本次设立、注销分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业，也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围。公司本次投资设立分公司的相关事项尚需履行境外投资项目备案程序、外汇管理局等相关部门审批后方可实施。

二、拟设立德国分公司的基本情况

1、英文名称：Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. Germany Branch

2、中文名称：芜湖三联锻造股份有限公司德国分公司（简称“德国分公司”）

3、类型：境外经营性分公司

4、注册地址：德国黑森州美因河畔法兰克福

5、经营范围：负责总公司汽车零部件及其他产品在欧洲区域的客户联络、市场拓展、客户关系维护、商务洽谈、售前及售后技术咨询与配套服务；协助总公司开展汽车零部件及其他业务对接。（最终以德国当地登记及国内主管部门备案核准范围为准）

6、投资规模及资金来源：拟拨付德国分公司运营资金300万欧元，全部来源于公司自有资金，用于德国分公司办公租赁、人员薪酬、商务拓展、市场运维及日常经营开支等。

7、经营期限：长期经营

上述拟设立德国分公司的具体中英文名称、注册地址、经营范围、登记信息等信息，最终以德国当地商事登记机关及国内商务、发改、外汇主管部门备案核准内容为准。

三、拟注销欧洲分公司的基本情况

1、英文名称：Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. European Branch

2、中文名称：芜湖三联锻造股份有限公司欧洲分公司（简称“欧洲分公司”）

3、注册地址：德国法兰克福

4、经营范围：负责欧洲销售市场维护及新业务开拓

5、企业境外机构证书号：境外机构证第N3400202000002号

四、成立德国分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、成立目的

原欧洲分公司为2019年注册，无实际经营，无法拨付运营资金，现根据公司战略规划的调整，拟派遣销售人员前往德国进行驻点，进一步深耕欧洲市场，贴近海外终端客户，缩短服务响应半径，提升本地化商务对接、技术咨询与售后运维服务能力，持续巩固优质海外客户资源，提升公司产品在欧洲市场的占有率与品牌影响力，完善公司国际化经营布局，为满足商务局和发改委的ODI备案要求，公司拟设立德国分公司，并注销原欧洲分公司。

2、对公司的影响

本次设立德国分公司，是公司基于海外市场长期发展战略作出的审慎布局，符合公司整体发展规划。本次投资资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不会对公司日常生产经营、财务状况及现金流造成不利影响。

本次设立德国分公司事项经公司董事会审议通过后，尚需依法履行境外投资备案、外汇登记及德国当地商事登记、税务登记等相关手续，具体设立及登记结果以国内外主管部门核准为准。在德国分公司设立完成后，将进行原欧洲分公司的注销手续。

3、存在的风险

德国与中国有着不同的政治法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和法律等方面的风险。公司将进一步深入了解德国的法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营德国分公司可能带来的相关风险。

五、备查文件

1、第三届董事会战略委员会第七次会议决议；

2、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年8月6日

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-043

芜湖三联锻造股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2026年7月31日以邮件方式送达全体董事，会议于2026年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的议案》

本次设立德国分公司，是公司基于海外市场长期发展战略作出的审慎布局，符合公司整体发展规划。本次公司计划拨付的营运资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不会对公司日常生产经营、财务状况及现金流造成不利影响。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十三次会议决议；

（二）第三届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年8月6日