湖南湘邮科技股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：*ST湘邮 证券代码：600476 公告编号：临2026-037

湖南湘邮科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开的公司2026年第三次临时股东会，经股东投票选举，增补李鹏先生为公司第九届董事会董事。根据《公司章程》第一百四十九条规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。在公司2026年第三次临时股东会取得表决结果后，公司第九届董事会第十一次会议通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体董事。

公司第九届董事会第十一次会议于2026年8月5日16:15点在湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事兼总裁褚艳女士主持，形成如下决议：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举李鹏先生担任公司第九届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。

议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 。

二、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细则的有关规定，会议确定第九届董事会各专门委员会成员构成如下：

■

任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。

议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二六年八月六日

证券代码：600476 证券简称：*ST湘邮 公告编号：2026-036

湖南湘邮科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月5日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事兼总裁褚艳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席4人，董事胡尔纲、独立董事余湄因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会会议议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：方韬宇、夏鹏

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2026年8月6日