上海先导基电科技股份有限公司
关于年度预计担保事项进展公告
证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-083
上海先导基电科技股份有限公司
关于年度预计担保事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司元创陶瓷购买及安装设备融资需求，元创陶瓷拟与上海农村商业银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海农村商业银行浦东分行”）签订《固定资产借款合同》，申请合计人民币40,000.00万元固定资产贷款，借款期限自2026年8月7日至2036年8月6日止。公司及全资子公司上海万业元创科技有限公司（以下简称“万业元创”）于近日分别与上海农村商业银行浦东分行签署《保证合同》，对上述固定资产贷款业务提供连带责任保证，担保金额为债务本金合计40,000.00万元、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。公司子公司元创陶瓷与上海农村商业银行浦东分行签署《抵押合同》，元创陶瓷以其拥有衢州市国智路以北、黄岩路以东（东港南片区H-84-3#地块）的国有建设用地使用权为上述固定资产贷款业务提供抵押担保。具备抵押条件后，元创陶瓷将以生产设备、在建工程、厂房办理抵押登记，相关抵押合同待满足抵押办理条件后另行签署。
（二）内部决策程序
本次公司提供担保事项属于2026年度预计担保额度范围内的担保。2026年度担保额度预计事项已经公司第十二届董事会第四次会议、2025年年度股东会审议通过，具体情况详见公司分别于2026年4月10日、2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2026-041）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-057）。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。本次担保前，公司及子公司对万业元创及其下属子公司的担保余额为人民币2,985.00万元，剩余可用担保额度为人民币147,015.00万元。本次担保后，公司及子公司对万业元创及其下属子公司的担保余额为人民币42,985.00万元，剩余可用担保额度为人民币107,015.00万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况（如有）
截至本公告披露日，元创陶瓷不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》的主要内容
1、合同各方：
债权人：上海农村商业银行股份有限公司浦东分行
保证人1：上海先导基电科技股份有限公司
保证人2：上海万业元创科技有限公司
债务人：万业元创（衢州）陶瓷科技有限公司
主合同项下借款金额：《固定资产借款合同》（合同编号：31493264571209）项下借款金额为39,000.00万元，《固定资产借款合同》（合同编号：31493264571269）项下借款金额为1,000.00万元，借款金额合计为40,000.00万元。
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
4、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同的债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）《抵押合同》的主要内容
1、合同各方：
抵押权人（债权人）：上海农村商业银行股份有限公司浦东分行
抵押人：万业元创（衢州）陶瓷科技有限公司
债务人：万业元创（衢州）陶瓷科技有限公司
2、抵押物：衢州市国智路以北、黄岩路以东（东港南片区H-84-3#地块）的国有建设用地使用权。抵押物暂作价人民币426.56万元。
3、本合同抵押担保主债权数额为426.56万元。
4、抵押担保范围：主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、保险费、债权实现费（包括但不限于催收费用、诉讼费、抵押物处置费、过户费、保全费、鉴定费、公证费、公告费、拍卖费、执行费、律师费、差旅费等）。
5、抵押期间：自《抵押合同》生效之日起至主合同约定的债务完全清偿为止。
四、担保的必要性和合理性
本次申请固定资产贷款符合公司的发展规划及融资需求，有利于优化公司融资结构，提升资金使用效率，符合公司整体资金使用计划。相关担保和抵押的实施有利于协助元创陶瓷获取更具竞争力的融资条件，有效降低运营风险，促进其经营计划的顺利实施。
元创陶瓷为公司子公司，信誉及经营状况均正常，具备偿还债务的能力，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司第十二届董事会第四次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本次担保在此前披露的额度范围内。董事会认为：本次担保额度预计是为满足被担保方业务发展的资金需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效管理，担保风险总体可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司（含本次）及子公司之间实际提供担保余额合计为113,377.15万元，占公司2025年度经审计净资产的13.93%；子公司对公司实际提供担保余额为106,400万元，占公司2025年度经审计净资产的13.07%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
截至目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年8月6日
证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-084
上海先导基电科技股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
● 本次担保金额：公司拟向广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行上海分行”）申请授信额度敞口4.85亿元，公司全资子公司安徽万导电子科技有限公司（以下简称“安徽万导”）于近日与广发银行上海分行签署《最高额保证合同》，针对该笔授信业务提供连带保证责任，担保金额为债务本金4.85亿元、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。公司子公司相关主体为保障公司在《授信额度合同》项下所欠广发银行上海分行的所有债务能得到及时足额偿还，拟以其持有的不动产为上述授信贷款业务提供抵押担保，相关抵押合同根据实际需求和银行要求另行签署。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司生产经营的资金需求，近日公司与广发银行上海分行签署了《授信额度合同》，公司拟向广发银行上海分行申请最高不超过4.85亿元的授信额度敞口。
为确保公司与广发银行上海分行签订的《授信额度合同》的履行，安徽万导与广发银行上海分行签署《最高额保证合同》，针对该笔授信业务提供连带保证责任，担保金额为债务本金4.85亿元、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用，担保的主合同为广发银行上海分行和公司于2026年7月31日至2027年7月23日期间所签订的一系列合同及其修订或补充，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，债务履行期限展期的，则保证期间为自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。同时，公司子公司相关主体为保障公司在《授信额度合同》项下所欠广发银行上海分行的所有债务能得到及时足额偿还，拟以其持有的不动产为上述授信贷款业务提供抵押担保，相关抵押合同根据实际需求和银行要求另行签署。
（二）本次担保履行的内部决策程序
本次担保属于子公司为公司提供担保事项，子公司安徽万导已履行了其内部审批程序，公司子公司在签署《最高额抵押合同（不动产）》时将履行内部审批程序。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次子公司为公司提供担保事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海先导基电科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000132204523K
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、注册资本：93062.992万元
5、法定代表人：余舒婷
6、成立日期：1991年10月28日
7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区220室
8、办公地址：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科中心T4办公楼
9、经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光电子器件销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；特种陶瓷制品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；投资管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；建筑材料销售；信息技术咨询服务；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、主要股东及实际控制人：控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司持有公司225,868,500股股份，占公司总股本的23.85%。公司实际控制人为朱世会。
11、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元 币种：人民币
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12、经查询，公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》的主要内容
1、合同各方：
债权人：广发银行股份有限公司上海分行
保证人：安徽万导电子科技有限公司
债务人：上海先导基电科技股份有限公司
本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为4.85亿元整。
本合同担保的主合同为广发银行上海分行和公司于2026年7月31日至2027年7月23日期间所签订的一系列合同及其修订或补充。
2、保证方式：连带保证责任
3、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
4、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足公司生产经营需要，可有效补充公司中长期经营现金流，降低短期融资成本，符合公司整体利益和发展规划。目前，公司经营状况稳定，担保风险整体可控，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告披露日，公司对子公司及子公司之间实际提供担保余额合计为113,377.15万元，占公司2025年度经审计净资产的13.93%；子公司对公司实际提供担保余额为106,400万元（含本次），占公司2025年度经审计净资产的13.07%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
截至目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年8月6日
