分众传媒信息技术股份有限公司
第九届董事会第十二次（临时）
会议决议公告
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-037
分众传媒信息技术股份有限公司
第九届董事会第十二次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议于2026年8月5日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2026年8月3日前以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请股东会延长本次交易股东会决议有效期及延长授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜有效期的议案》，本议案需公司股东会审议通过。
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等45个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司90.02%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司分别于2025年8月6日、2025年8月27日召开第九届董事会第三次（临时）会议及2025年第二次临时股东会，审议通过《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《公司关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案。根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次交易的股东会决议有效期及其授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期均为2025年第二次临时股东会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。
为保证持续、顺利的推进本次交易相关工作，公司董事会提请股东会同意延长本次交易的股东会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满之日起12个月。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年8月7日
备查文件：
1、公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、公司独立董事2026年第四次专门会议决议；
3、公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第四次工作会议决议；
4、公司董事会审计委员会2026年第五次工作会议决议。
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-038
分众传媒信息技术股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月27日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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上述议案已经公司第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过。
上述议案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露，上述议案具体内容请参见公司于2026年8月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书原件（详见附件二）和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭委托人有效身份证件、授权委托书原件（详见附件二）和受托人有效身份证件办理登记手续；
（3）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。
2、登记时间：2026年8月25日-2026年8月26日，每日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：上海市长宁区江苏路369号28层
4、会议联系方式：
联系人：林南
电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
联系电话：021-22165288
传真：021-22165288
邮政编码：200050
出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年8月7日
备查文件：公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362027”，投票简称为“分众投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年8月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月27日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席分众传媒信息技术股份有限公司于2026年8月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
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