宁波三星医疗电气股份有限公司
关于子公司签订海外经营合同的公告
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-057
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于子公司签订海外经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 合同类型：海外经营合同
● 项目名称：波兰电力局AMI智能计量基础设施的交付
● 合同金额：总计97,295,900兹罗提，约合1.75亿人民币
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”） 下属控股子公司Foxytech Sp.zo.o.（以下简称“福克斯”）签订波兰电力局AMI智能计量基础设施的交付项目，合同金额总计97,295,900兹罗提，约合1.75亿人民币。具体情况如下：
一、交易概述
福克斯签订波兰电力局AMI智能计量基础设施的交付项目，公司作为供应商，提供智能电表、通信模块产品，合同金额总计97,295,900兹罗提，约合1.75亿人民币。
二、合同对方当事人情况
公司名称：Stoen Operator Sp.z.o.o.
注册时间：2006年
经营范围：电力配电
是否与公司存在关联关系：公司及子公司与Stoen Operator Sp.z.o.o.不存在关联关系
三、主要合同条款
1、提供产品：智能电表、通信模块
2、合同金额：总计97,295,900兹罗提，约合1.75亿人民币
四、合同履行对公司的影响
本次合同金额约合1.75亿人民币，占公司2025年度经审计营业收入的1.22%。合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司在波兰用电业务的重要突破，公司在本次项目中以综合排名领先的成绩中标，是公司持续开拓海外市场的成果，有利于公司巩固欧洲用电业务优势，提升海外市场竞争能力。
五、风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、本次业务所涉及的产品涉及出口，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年八月七日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-058
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、三星智能
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司三星智能成立的联合体共同投标尼日利亚世行2期项目，双方各占合同份额的50%，为保证项目顺利实施，公司及三星智能需联合开具履约保函。公司于2026年3月作为申请人向中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，保函金额合计约为104.00万美元（按保函开具当日汇率换算，约为717.47万人民币），担保期限自保函开立之日起至2026年12月21日止。详见公司于2026年3月18日、2026年4月2日披露的相关公告《三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临2026-009、临2026-021）。
近日，因子公司项目投标需要，公司向中国银行提出了延期申请，申请将保函有效期延期至2027年5月31日，保函金额不变。即担保期限延期至2027年5月31日。
2、三星瑞典
因子公司三星瑞典业务需要，公司于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“汇丰银行）申请开立了保函，保函金额合计约69.54万欧元（按保函开具当日汇率换算，约为540.79万人民币），担保期限自保函开立之日起至2027年11月14日止。
三星智能、三星瑞典是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过960,000万元的担保，其中为三星智能提供200,000万元的担保，为三星瑞典提供43,500万元担保额度，担保期限一年，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。截至2025年度末，三星智能资产负债率为45.53%，三星瑞典资产负债率为107.67%。该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
1、中国银行保函
申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司
被担保人：宁波三星智能电气有限公司
保函金额：USD1,040,000
担保类型：履约担保
担保期限：自保函开具之日起至2027年5月31日止
2、汇丰银行保函
申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司
被担保人：Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
保函金额：EUR 695,390.00
担保类型：履约担保
担保期限：自保函开具之日起至2027年11月14日止
2、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为三星智能、三星瑞典提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司于2026年4月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币960,000万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的83.28%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为611,318.42万元，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的53.03%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年八月七日
