方正科技集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2026-037

方正科技集团股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 股票（证券代码：600601）于2026年8月4日、2026年8月5日、2026年8月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 公司拟实施2025年度向特定对象发行A股股票方案，详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露的《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告文件。本次向特定对象发行股票相关事项经2025年6月27日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过，经2025年9月25日召开的公司第十三届董事会2025年第六次会议审议通过修订。2025年10月31日，本次向特定对象发行股票通过上海证券交易所审核；2025年12月4日，本次向特定对象发行股票取得中国证监会注册批复，批复自同意注册之日起12个月内有效；2026年7月31日，公司召开第十三届董事会2026年第五次会议审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，以上议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

● 经公司自查，并函询公司控股股东，截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年8月4日、2026年8月5日、2026年8月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

公司拟实施2025年度向特定对象发行A股股票方案，详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露的《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告文件。本次向特定对象发行股票相关事项经2025年6月27日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过，经2025年9月25日召开的公司第十三届董事会2025年第六次会议审议通过修订。2025年10月31日，本次向特定对象发行股票通过上海证券交易所审核；2025年12月4日，本次向特定对象发行股票取得中国证监会注册批复，批复自同意注册之日起12个月内有效；2026年7月31日，公司召开第十三届董事会2026年第五次会议审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，以上议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

经公司自查，并向控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）函询核实，截至本公告披露日，除上述已在指定媒体披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人等均不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点概念事项。

（四）可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项

公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期内波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2026-036

方正科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月6日

(二)股东会召开的地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，独立董事张红先生未列席本次会议。

2、公司董事会秘书列席本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举郑雷先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：戴余芳、车范莲

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结

果合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年8月7日