深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-035
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月6日召开2026年第三次临时股东会选举产生第九届董事会。第九届董事会全体董事一致同意，在股东会结束后以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开第九届董事会第一次会议，并一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限。
经全体董事一致推举，本次董事会会议由董事陈明先生主持。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长暨法定代表人的议案》
陈明先生当选为公司第九届董事会董事长暨法定代表人，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于设立第九届董事会各专门委员会的议案》
公司第九届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：
1.战略委员会
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通
2.审计委员会
主任委员（召集人）：何仲
委员：李文坤、宋博通
3.薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：宋博通
委员：汪健飞、何仲
4.提名委员会
主任委员（召集人）：刘海峰
委员：钱忠、何仲
5.合规委员会
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。
董事会专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会决定聘任沈开权先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》
公司董事会决定聘任汪健飞先生为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第九届董事会任期一致。
本议案提交公司董事会审议前已分别经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》
公司董事会决定聘任钱忠先生为公司总法律顾问，同时担任公司首席合规官，任期与公司第九届董事会任期一致。
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会合规委员会审核通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于制定高管人员2026年度经营业绩责任书的议案》
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。公司董事会在审议本议案时，关联董事钱忠先生已回避表决，8名非关联董事参与了表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第一次会议决议；
（二）董事会提名委员会2026年第四次会议决议；
（三）董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
（四）董事会合规委员会2026年第三次会议决议；
（五）董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年8月7日
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-036
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开2026年第三次临时股东会，选举产生公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举了公司董事长兼法定代表人、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、总法律顾问、首席合规官等人员。
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）第九届董事会成员（共9名董事）
1.非独立董事6名：
陈明先生（董事长兼法定代表人）、沈开权先生、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生。
2.独立董事3名：
刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生。
（二）第九届董事会各专门委员会成员
公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：
1.战略委员会
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通
2.审计委员会
主任委员（召集人）：何仲
委员：李文坤、宋博通
3.薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：宋博通
委员：汪健飞、何仲
4.提名委员会
主任委员（召集人）：刘海峰
委员：钱忠、何仲
5.合规委员会
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。
公司第九届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起3年，董事会成员及董事会专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
第九届董事会成员简历详见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2026年第三次临时股东会会议材料》。
三、聘任高级管理人员及总法律顾问、首席合规官情况
（一）总经理：沈开权先生
（二）财务总监（财务负责人）：汪健飞先生
（三）总法律顾问，同时担任首席合规官：钱忠先生
上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。
在提交董事会审议前，总经理的任职资格已经董事会提名委员会审核通过；财务总监（财务负责人）的任职资格分别经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过；总法律顾问、首席合规官的任职资格已经董事会合规委员会审核通过。
沈开权先生、钱忠先生和汪健飞先生简历详见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网上披露的《2026年第三次临时股东会会议材料》。
四、董事及高级管理人员离任情况
公司第八届董事会非独立董事孟飞先生、独立董事何祚文先生，以及副总经理吴志勇先生不再在公司及其控股子公司任职。
截至本公告披露日，孟飞先生、何祚文先生及吴志勇先生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对孟飞先生、何祚文先生和吴志勇先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年8月7日
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-034
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年8月6日（星期四）14点45分开始。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：董事长陈明先生。
7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东47人，代表股份619,522,332股，占公司有表决权股份总数的61.2382%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份64,574,326股，占公司有表决权股份总数的6.3830%；通过网络投票的股东45人，代表股份554,948,006股，占公司有表决权股份总数的54.8552%。
2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份2,300股，占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%；通过网络投票的外资股股东1人，代表股份2,300股，占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份9,525,226股，占公司有表决权股份总数的0.9415%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份285,900股，占公司有表决权股份总数的0.0283%；通过网络投票的中小股东44人，代表股份9,239,326股，占公司有表决权股份总数的0.9133%。
4.外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份2,300股，占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%；通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份2,300股，占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。
5.公司部分董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过各项提案。
提案1.00 《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：陈明先生、沈开权先生、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起3年。
总表决情况：
1.01.候选人：选举陈明为第九届董事会非独立董事
同意股份数619,446,090股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%。
1.02.候选人：选举沈开权为第九届董事会非独立董事
同意股份数617,286,112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6390%。
1.03.候选人：选举钱忠为第九届董事会非独立董事
同意股份数617,286,115股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6390%。
1.04.候选人：选举汪健飞为第九届董事会非独立董事
同意股份数617,286,113股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6390%。
1.05.候选人：选举李文坤为第九届董事会非独立董事
同意股份数617,286,114股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6390%。
1.06.候选人：选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事
同意股份数617,286,113股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6390%。
外资股股东的表决情况：
1.01.候选人：选举陈明为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
1.02.候选人：选举沈开权为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
1.03.候选人：选举钱忠为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
1.04.候选人：选举汪健飞为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
1.05.候选人：选举李文坤为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
1.06.候选人：选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举陈明为第九届董事会非独立董事
同意股份数9,448,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1996%。
1.02.候选人：选举沈开权为第九届董事会非独立董事
同意股份数7,289,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5232%。
1.03.候选人：选举钱忠为第九届董事会非独立董事
同意股份数7,289,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5232%。
1.04.候选人：选举汪健飞为第九届董事会非独立董事
同意股份数7,289,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5232%。
1.05.候选人：选举李文坤为第九届董事会非独立董事
同意股份数7,289,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5232%。
1.06.候选人：选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事
同意股份数7,289,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5232%。
外资股中小股东的表决情况：
1.01.候选人：选举陈明为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0%。
1.02.候选人：选举沈开权为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0%。
1.03.候选人：选举钱忠为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0%。
1.04.候选人：选举汪健飞为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0%。
1.05.候选人：选举李文坤为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0%。
1.06.候选人：选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0%。
提案2.00 《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起3年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立董事津贴一致。本次股东会召开前，上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
总表决情况：
2.01.候选人：选举刘海峰为第九届董事会独立董事
同意股份数617,287,098股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6392%。
2.02.候选人：选举宋博通为第九届董事会独立董事
同意股份数617,350,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6494%。
2.03.候选人：选举何仲为第九届董事会独立董事
同意股份数617,350,098股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6494%。
外资股股东的表决情况：
2.01.候选人：选举刘海峰为第九届董事会独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
2.02.候选人：选举宋博通为第九届董事会独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
2.03.候选人：选举何仲为第九届董事会独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举刘海峰为第九届董事会独立董事
同意股份数7,289,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5335%。
2.02.候选人：选举宋博通为第九届董事会独立董事
同意股份数7,352,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1949%。
2.03.候选人：选举何仲为第九届董事会独立董事
同意股份数7,352,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1949%。
外资股中小股东的表决情况：
2.01.候选人：选举刘海峰为第九届董事会独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
2.02.候选人：选举宋博通为第九届董事会独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
2.03.候选人：选举何仲为第九届董事会独立董事
同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：陈英革、王雨弦。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第三次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年8月7日
