奥比中光科技集团股份有限公司
关于选举第三届职工代表董事的公告
证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-063
奥比中光科技集团股份有限公司
关于选举第三届职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照程序进行董事会职工代表董事的选举工作。
2026年8月7日，公司召开了职工代表大会，同意选举张丁军先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张丁军先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2026年8月8日
附件：
第三届董事会职工代表董事简历
张丁军先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得西安交通大学硕士学位。曾任西安研华软件有限公司嵌入式软件工程师。现任公司职工代表董事、副总裁。
截至目前，张丁军先生直接持有公司75,400股，占公司总股本的0.02%。张丁军先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-062
奥比中光科技集团股份有限公司关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计部负责人和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了2026年第一次临时股东会，于同日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年
2026年8月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
1、非独立董事：黄源浩先生（董事长）、肖振中先生、陈彬先生、纪纲先生、周广大先生、张丁军先生（职工代表董事）；
2、独立董事：陈淡敏女士、曲建先生、何浩培先生。
公司第三届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例及任职资格符合相关法律法规的要求。
（二）第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：
■
公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陈淡敏女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况
公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表，具体成员如下：
1、总经理：黄源浩先生
2、首席技术官：肖振中先生
3、首席财务官：陈彬先生
4、高级副总裁：梅小露先生
5、董事会秘书：靳尚女士
6、审计部负责人：管贞女士
7、证券事务代表：郭凯琳女士
上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任其职责要求，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中，聘任首席财务官事项已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书靳尚女士、证券事务代表郭凯琳女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。
第三届董事会成员、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
办公地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦20层
邮政编码：518000
联系电话：0755-26402692
传真号码：0755-26419029
电子邮箱：ir@orbbec.com
四、公司董事任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事傅愉（Fu Yu）先生、晏磊先生和徐雪妙女士不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务，亦不担任公司其他职务。
上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2026年8月8日
附件：
相关人员简历
1、黄源浩先生：1980年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，于北京大学获学士学位，并相继获得新加坡国立大学硕士学位及香港城市大学博士学位，在香港理工大学、加拿大瑞尔森大学、香港中文大学及麻省理工学院SMART（Singapore-MIT Alliance for Research and Technology）中心从事博士后研究，师从光学测量泰斗Michael Y.Y. Hung教授、法国国家技术科学院院士吕坚、麻省理工学院George Barbastathis教授等。曾任奥比中光执行董事、总经理，现任奥比中光董事长、总经理、核心技术人员。
黄源浩先生担任广东省珠江团队带头人，作为负责人主持国家级、省级及市级等科研项目10项；参与出版专著两部，在Optics Letters等著名期刊发表论文20余篇；并多次应邀做国际学术会议报告、特邀报告，曾担任国际学术会议分会主席、学术委员会成员以及十多个国际性刊物审稿人。作为主要技术发明人累计申请专利374件，授权专利218件。
黄源浩先生为公司控股股东及实际控制人。截至目前，黄源浩先生直接持有公司105,087,296股，其中普通股股份22,619,448股，特别表决权股份82,467,848股，合计持有公司表决权数量为434,958,688股，表决权比例为58.73%。黄源浩先生除担任公司持股5%以上股东珠海奥比中芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人外，其与公司其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、肖振中先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，于西安交通大学获得学士、硕士及博士学位，2010年11月前往新加坡南洋理工大学进行博士后研究，研究方向为机器视觉与数字图像处理，2011年11月被聘为西安交通大学机械工程学院博士讲师。现任公司董事、首席技术官、核心技术人员。
肖振中先生曾参与国家863项目及自然科学基金项目；在国内外知名刊物上发表学术论文10余篇；参与国家级、省级及市级等科研项目近10项；作为主要技术发明人累计申请专利352件，授权专利210件。
截至目前，肖振中先生直接持有公司8,603,000股，占公司总股本的2.08%。肖振中先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、陈彬先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于江西财经大学会计学院，2015年获得北京大学在职研究生学历。曾任天健华证中洲会计师事务所深圳分所审计经理、中天运会计师事务所深圳分所审计经理、平安信托投资有限公司内审员、中汇会计师事务所深圳分所审计经理、广东弘德投资管理有限公司投资总监。现任公司董事、首席财务官。
截至目前，陈彬先生直接持有公司64,000股，占公司总股本的0.02%。陈彬先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、纪纲先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得对外经济贸易大学国际企业管理学士学位。曾任毕马威华振会计师事务所审计师、上海联创投资管理有限公司投资经理、艾捷尔投资顾问有限公司副总裁、阿里巴巴集团控股有限公司副总裁。现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁、战略投资及企业发展部负责人，公司董事。
截至目前，纪纲先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
5、周广大先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得广东外语外贸大学学士和英国伯恩茅斯大学硕士学位。曾任深圳佳友国际商贸有限公司总经理、执行董事。现任汕头市英群染整有限公司监事，汕头市佳友纺织实业有限公司经理、执行董事，深圳市明顺投资管理有限公司监事，汕头市安正灭菌技术有限公司执行董事，公司董事。
截至目前，周广大先生直接持有公司26,968,320股，占公司总股本的6.53%。周广大先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
6、陈淡敏女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得上海交通大学国际经济与贸易专业本科学历以及中欧国际工商学院工商管理硕士学位，持有注册会计师资格证书、国际项目管理师证书（PMP）。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，携程集团财务报告经理、财务结算总监和事业部高级财务总监。现任携程集团财务副总裁、公司独立董事。
截至目前，陈淡敏女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
7、曲建先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，经济学博士后，任中国（深圳）综合开发研究院副院长、前海分院院长，平安信托有限责任公司董事，深圳市前海建设投资控股集团有限公司董事，中国科技开发院有限公司董事,广东省第十四届人民代表大会代表。
截至目前，曲建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
8、何浩培先生：1962年出生，中国香港籍，有英国永久居留权，英国诺丁汉大学电气与电子工程专业博士。曾任香港城市大学物理与材料科学系助理教授、惠普光纤元件运营部高级工艺工程师、香港中文大学生物医学工程系系主任。现任香港中文大学生物医学工程系教授、惯微有限公司（CENNANO LIMITED）创始人、南京邮电大学光电工程学院荣誉教授。
截至目前，何浩培先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
9、张丁军先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得西安交通大学硕士学位。曾任西安研华软件有限公司嵌入式软件工程师。现任公司职工代表董事、副总裁。
截至目前，张丁军先生直接持有公司75,400股，占公司总股本的0.02%。张丁军先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
10、梅小露先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京大学学士学位和中国科学院计算技术研究所硕士学位，是芯片设计领域的专家，2018年10月荣获全国十佳新锐领军程序员。曾任杰尔系统（上海）有限公司工程师、国际商业机器（中国）有限公司高级工程师、美国超威半导体公司（AMD）上海研发中心Section Manager，南京德铂思信息科技有限公司执行董事，现任公司高级副总裁，是公司核心技术人员之一。
截至目前，梅小露先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限尚未届满；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
11、靳尚女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司董事会秘书。靳尚女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，靳尚女士直接持有公司股份51,200股，占公司总股本的0.01%。靳尚女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
12、管贞女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师(CIA)。曾任毕马威华振会计师事务所深圳分所审计助理经理、华为技术有限公司内控与企业风险管理部内控经理、万科企业股份有限公司协同中心审计合伙人、公司内审副总监。现任公司审计部负责人。
截至目前，管贞女士直接持有公司股份11,600股，占公司总股本的0.003%。管贞女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
13、郭凯琳女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司证券事务代表。
截至目前，郭凯琳女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-060
奥比中光科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月7日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员、拟聘董事列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
■
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
■
(2)、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案1为非累积投票议案，议案2-3为累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议议案1-3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：冯霞、陈佳宝
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2026年8月8日
证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-061
奥比中光科技集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年8月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年8月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出。全体董事共同推举黄源浩先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名董事以通讯表决方式出席会议）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
公司第三届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举黄源浩先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》；
公司第三届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会：黄源浩先生（主任委员）、肖振中先生、陈彬先生；
2、审计委员会：陈淡敏女士（主任委员）、曲建先生、周广大先生；
3、提名委员会：何浩培先生（主任委员）、黄源浩先生、陈淡敏女士；
4、薪酬与考核委员会：陈淡敏女士（主任委员）、黄源浩先生、曲建先生。
上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任黄源浩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任肖振中先生为公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈彬先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任梅小露先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任靳尚女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。靳尚女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。靳尚女士具备履行职务所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事会秘书任职资格。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；
根据《公司章程》《奥比中光科技集团股份有限公司内部审计制度》等相关规定，董事会同意聘任管贞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《公司章程》《奥比中光科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定，董事会同意聘任郭凯琳女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2026年8月8日
