南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-051
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年7月31日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2026年8月7日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人（其中以通讯表决方式出席会议5人）。会议由董事长何根林先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》
结合公司生产经营情况和财务状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过20,000万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时、足额归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的公告》。
（二）审议并通过《关于公司新增非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将新增非公开发行股票募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
因公司可转换公司债券转股引起股份变动，自前次工商变更登记至2026年7月29日累计转股数量为522,043股，故股份总数由541,804,247股增加至542,326,290股，注册资本由541,804,247元变更为542,326,290元。据此，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
（四）审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。本次2026年第一次临时股东会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
本次股东会主要审议如下事项：
1.《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2026年8月8日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-053
南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于
变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
一、本次变更公司注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1326号）核准，公司于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，发行期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”的转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。公司于2026年7月31日披露了《关于“佳力转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-047），“佳力转债”于2026年7月30日在上海证券交易所摘牌。
2021年2月5日至2026年7月29日期间，累计共有6,905,000元“佳力转债”转换成公司股份，累计转股数量为724,216股，其中已办理工商变更登记的转股数量为202,173股，尚未办理工商变更登记的转股数量为522,043股。
根据上述变动情况，公司本次总股本增加522,043股，公司股份总数由541,804,247股增加至542,326,290股，注册资本由541,804,247元增加至542,326,290元。
二、本次修订《公司章程》部分条款情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《发行人股本结构表》为准。
本次修改《公司章程》事项，需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2026年8月8日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-052
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金
临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 临时补流募集资金金额：20000万元
● 补流期限：自2026年8月7日第四届董事会第二十次会议审议通过起不超过12个月
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕676号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）83,221,388股，发行价格为每股人民币10.95元，共计募集资金人民币91,127.42万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为89,386.63万元。以上募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《验资报告》验证。
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二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司已披露的《2021年度非公开发行股票预案》及2021年第一次临时股东会授权，公司于2021年8月4日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票募集资金将用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）建设”，为推进募集资金投资项目实施，公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）提供借款，借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募集资金项目实施。
截至2026年5月31日，公司已累计使用募集资金17,740.95万元，占募集资金净额的19.85%，公司使用募集资金具体情况如下表：
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注：上表中“募集资金投资金额”为扣除发行费用（不含增值税）后拟投入募集资金投资项目的募集资金净额。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营情况和财务状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过20,000万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时、足额归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于公司日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用募集资金临时补充流动资金的专用管理账户开展临时补充流动资金的实施及管理。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2026年8月7日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对该事项发表了意见。
公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关监管要求。
五、专项意见说明
经核查，保荐人认为，佳力图本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定。保荐人同意佳力图使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2026年8月8日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-054
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月28日 14点00分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月28日
至2026年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）办理登记手续；
（四）异地股东可采取信函、邮件或传真方式将相关资料发送至公司证券部进行登记，信函、邮件或传真件上请注明“参加股东会”字样，信函以收到邮戳为准；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票；
（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室；
（七）登记时间：2026年8月27日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00；
（八）联系人：证券部
联系电话：025-84916610
传 真：025-84916688
邮 箱：gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn
六、其他事项
（一）本次会议为期半天，出席会议者一切费用自理；
（二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、授权委托书原件进入会场；
（三）凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2026年8月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第四届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京佳力图机房环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
