摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
关于修订于H股发行并上市后生效的《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告
（上接7版）
证券代码：688795 证券简称：摩尔线程 公告编号：2026-032
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
关于修订于H股发行并上市后生效的《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》《关于调整董事会专门委员会的议案》《关于制定〈摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订于H股发行并上市后生效的《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《公司章程》及其附件相应议事规则进行修订，形成于H股发行并上市（以下简称“本次发行并上市”）后适用的《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。
本次董事会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》将提请股东会审议，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，对其内容作出相应调整和修改（如需要），向公司登记机构（包括但不限于香港公司注册处）及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及），但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《联交所上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。
《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，将于本次发行并上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。修订后的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、修订及制定于H股发行并上市后生效的公司治理制度的情况
根据公司本次发行并上市的工作需要，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《联交所上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合自身实际情况，对公司内部治理相关制度进行修订及形成草案，具体如下：
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上述制度中，《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司关联（连）交易管理办法》及《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司募集资金管理办法》还须提交公司股东会审议批准。该等制度经董事会及/或股东会审议通过后，将于公司本次发行的H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌上市之日起生效，在此之前，上述原有制度将继续适用。
修订后的部分公司治理制度草案全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订及制定部分公司治理制度的情况
公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司情况，修订及制定部分公司治理制度，具体如下：
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特此公告。
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会
2026年8月10日
附件：《公司章程（草案）》修订对照表
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证券代码：688795 证券简称：摩尔线程 公告编号：2026-033
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
关于召开2026年
第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月28日 14 点00 分
召开地点：北京市朝阳区望京科技创业园A座一层报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月28日
至2026年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
除第12项议案，因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其余议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的相关公告及文件。
公司将于2026年第二次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载 《2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1-议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案10、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12
应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参加股东会现场会议的登记时间、地点
时间：2026 年8月21日上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00
地点：北京市朝阳区望京东路6号望京国际研发园I座3层
（二） 现场登记方式
拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件或者其他能够表明身份的有效证件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）；
3、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）。
（三） 邮箱登记方式
拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（report@mthreads.com）办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上述登记文件扫描件办理登记。
六、其他事项
（一）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用
（二）会议联系方式
地址：北京市朝阳区望京东路6号望京国际研发园I座3层
邮编：100102
联系人：董事会办公室
联系电话：010-52599766
邮箱：report@mthreads.com
特此公告。
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会
2026年8月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688795 证券简称：摩尔线程 公告编号：2026-034
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
关于调整董事会专门委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市之目的，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8月7日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）等有关法律法规的规定，公司拟对董事会专门委员会进行调整，现将相关事项公告如下：
一、关于调整董事会审计委员会委员的情况
为进一步完善治理结构，提升审计委员会对公司财务状况、内部控制体系等核心领域的监督深度，充分发挥审计委员会的监督职能，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《联交所上市规则》等相关规定，公司董事会对审计委员会部分成员进行如下调整：
调整前审计委员会委员：房巧玲（主任）、汪国平、周苑
调整后审计委员会委员：房巧玲（主任）、汪国平、王越
上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
二、关于调整董事会战略委员会职责的情况
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，并增强公司可持续发展能力，董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG管理相关职责。
本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。原董事会战略委员会主席和委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会主任和委员，任期至公司第一届董事会任期届满时止。公司董事会战略与ESG委员会委员为：张建中（主任）、周苑、张钰勃。
特此公告。
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会
2026年8月10日
