奇安信科技集团股份有限公司
关于董事会授权管理层就对外投资相关事项拟签订补充协议的公告
证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2026-025
奇安信科技集团股份有限公司
关于董事会授权管理层就对外投资相关事项拟签订补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟签订〈股东协议〉之〈补充协议〉暨无偿受让股权的议案》，同意公司及其全资子公司奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“网神”）拟与上海赛连信息科技有限公司（以下简称“上海赛连”）及其他股东共同就《股东协议》（2021年12月31日版本）进行修订，并授权公司管理层在保障公司利益的情况下根据事件进展决定《补充协议》及相关法律文件的签订和其他相关事宜的办理。
● 基于保障各方的长期利益、维护交易稳定的考量，上海赛连及其全体股东（包括公司及网神）拟共同就《股东协议》签订《补充协议》，约定Wenhui Yuan、孙文向所持上海赛连股权的每股原价格在290元以上的共计27名投资人（以下统称“受偿投资人”）进行补偿（总股权补偿比例9.5795%），使受偿投资人的每股成本统一摊薄至240.91元/股；协议各方同意上海赛连的首次公开发行上市期限延长至2029年12月31日；如上海赛连未按照延期后的首发上市期限如期上市，各方将恢复《股东协议》的履行。根据前述方案，公司及网神将以0对价合计受让上海赛连1.4374%的股权。
● 本次无偿受让股权交易不构成关联交易和重大资产重组。
● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，本次拟签订《补充协议》并受让股权的事项已经第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 本次拟签订《补充协议》并受让股权的事项尚需上海赛连及其各股东共同签订协议并按照协议安排完成后续相关工作；若各方未能按照协议完成后续相关工作或出现《补充协议》不能继续履行的情况的，则《补充协议》及配套签订的相关合同、文件等均自动终止并自始无效。本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次拟签订补充协议并受让股权的情况
（一）本次拟签订补充协议并受让股权的背景概述
2020年9月，公司及网神与上海赛连及其创始股东（即赵兴国、Wenhui Yuan和孙文）签订了《投资协议》，公司及网神向上海赛连增资2亿元并已完成实缴。2021年12月，公司及网神与相关方签订了《股东协议》，协议约定了上海赛连完成首发公开发行上市的时限。因上海赛连未在《股东协议》约定时限内（2023年7月1日前）完成上市，已触发上海赛连及其创始股东的回购义务。公司及网神曾多次向相关主体发出回购通知，但相关主体并未履行回购义务，公司及网神于2026年5月向北京仲裁委员会提交了关于上述股权回购纠纷的仲裁申请，且该案已立案受理，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信关于公司提起仲裁事项的公告》（公告编号：2026-020）。
（二）本次拟签订补充协议并受让股权的基本情况概述
基于保障各方的长期利益、维护交易稳定的考量，经多轮协商，上海赛连及其全体股东（包括公司和网神以及林芝利创信息技术有限公司、天津创维海河新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等）拟共同就《股东协议》签署《补充协议》，主要内容如下：
1、Wenhui Yuan、孙文向共计27名受偿投资人进行补偿（总股权补偿比例9.5795%），使前述投资人的每股成本统一摊薄至240.91元/股。按照前述方案，公司及网神将以0对价合计受让上海赛连1.4374%的股权；
2、协议各方一致同意将《股东协议》约定的上海赛连完成合格上市日期延期至2029年12月31日；
3、如上海赛连未按照延期后的首发上市期限如期上市，各方将恢复《股东协议》的履行；
4、各股东应按照《补充协议》约定完成后续相关工作，若各方未能按照协议完成后续相关工作或出现《补充协议》不能继续履行的情况的，则《补充协议》及配套签署的相关合同、文件等均自动终止并自始无效。
（三）本次交易的交易要素
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公司于2026年8月7日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟签订〈股东协议〉之〈补充协议〉暨无偿受让股权的议案》，同意公司及网神拟与上海赛连及其他股东共同就《股东协议》进行修订，并授权公司管理层在保障公司利益的情况下根据事件进展决定《补充协议》及相关法律文件的签订及相关事宜的办理。本次拟签订《补充协议》并受让股权的事项不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
本次签订《补充协议》并受让股权的事项尚需各方共同签订协议并按照协议安排完成后续相关工作，若全部工作未能在2026年12月31日前完成，则《补充协议》及配套签订的相关合同、文件等均自动终止并自始无效。
二、交易对方的基本情况
（一）交易的基本情况
Wenhui Yuan及孙文将向受偿投资人转让合计9.5795%的上海赛连股权，受偿投资人具体受让比例按照其持股比例进行分配，公司及网神拟合计取得上海赛连1.4374%的股权，最终对应的转让方及转让比例以签订的股权转让协议和工商登记信息为准。同时，各方同意将《股东协议》约定的上海赛连完成合格上市日期延期至2029年12月31日；如上海赛连未按照延期后的首发上市期限完成上市，各方将恢复《股东协议》的履行。
（二）交易对方（股权转让方）的基本情况
1、Wenhui Yuan
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2、孙文
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除前文所述的投资及相关股权回购纠纷事项外，Wenhui Yuan、孙文与公司及网神之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
经查询公开信息，Wenhui Yuan及孙文所持上海赛连的股权已被冻结。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
公司及网神本次拟签订《补充协议》并无偿受让股权事项涉及的标的资产为上海赛连1.4374%的股权。
2、交易标的的权属情况
公司及网神受让的Wenhui Yuan或孙文所持有的股权因涉及纠纷已被冻结。根据《补充协议》的方案安排，协议生效后上海赛连有关股东应向法院申请中止执行，创始股东股权解除查封，办理工商变更登记。
除前述情形外，交易标的不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况以及妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的具体信息
（1）交易标的
1）基本信息
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2）股权结构
本次交易前股权结构：
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注：上述数据因四舍五入存在尾差。
本次交易后股权结构：
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3）其他信息
上海赛连不是失信被执行人。
四、交易标的评估情况
本次交易系各方协商达成，不涉及支付对价。
五、《补充协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方：上海赛连的全体股东（含公司及网神）
乙方（创始股东）：赵兴国
丙方（创始股东）：孙文
丁方（创始股东）：Wenhui Yuan（袁文辉）
戊方（目标公司）：上海赛连信息科技有限公司
（二）协议的主要内容
1、补偿安排
创始股东（Wenhui Yuan及孙文）将以0对价向受偿投资人转让合计9.5795%的上海赛连股权，受偿投资人具体受让比例按照持股比例进行分配，公司及网神合计取得上海赛连1.4374%的股权，最终对应的转让方及转让比例以签订的股权转让协议和工商登记信息为准。
2、延期上市
各方同意将《股东协议》中约定的上海赛连完成合格上市日期延期至2029年12月31日。上海赛连计划在2028年6月30日前完成递表，最迟不晚于2029年12月31日，若完成递表则上市完成时间顺延至创始股东及多数优先股股东认可的证券交易所，包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所以及香港证券交易所正式审批完成时间。
3、保障措施
（1）如上海赛连未能按期完成上市，则各方恢复《股东协议》的履行；
（2）本次执行和解后，若后期上海赛连引入新的投资人，将按新的投资人的出资金额（不低于5,000万元），给予有退出需求的老股东一定的现金退出机会。有退出需求的股东，可以按照投资金额按比例分配份额，按照新股折扣价转让老股。
4、本次股权转让涉及的全部税费由股权转让方承担，具体税费金额以税务机关最终确定为准。
5、转让完成后，孙文不再持有上海赛连的股权，退出创始股东行列，同时不再承担《股东协议》约定的创始股东的责任和义务。
6、《补充协议》自各方签署之日起生效。
（三）其他履约安排
1、协议生效后，各方需配合于2026年10月31日前完成股权转让等相关协议签订工作，创始股东股权解除查封，办理工商变更登记等事项以推进股权转让事宜。
2、如发生股权转让协议未在规定期限内签订、未发起仲裁股东违反约定提起仲裁或已取得生效仲裁文书的股东未按照协议约定在执行程序中达成和解，或者相关安排未在2026年12月31日前完成，或出现其他情形导致《补充协议》不能继续履行，则《补充协议》及配套签署的相关合同、文件等均自动终止并自始无效。申请执行人有权向法院申请恢复执行，届时针对未能取得有效仲裁文书的股东，创始股东及各方均同意配合该股东以调仲程序快速取得仲裁调解书，使全体股东均能够参与执行程序分配。
六、本次拟签订《补充协议》并受让股权对上市公司的影响
本次拟签订《补充协议》并受让股权不涉及对价支付，系上海赛连创始股东向公司及网神等共27名投资者股东进行股权补偿。延长上海赛连的首发公开发行上市期限，有利于保障各方的长期利益、维护交易稳定，符合公司的长期利益。本事项不会对公司财务状况、经营成果等方面产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、风险提示
本次拟签订《补充协议》并受让股权的事项尚需上海赛连及其各股东共同签订协议并按照协议安排完成后续相关工作；若各方未能按照协议完成后续相关工作或出现《补充协议》不能继续履行的情况的，则《补充协议》及配套签订的相关合同、文件等均自动终止并自始无效。本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2026年8月11日
