江苏三房巷聚材股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-087
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月26日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月26日
至2026年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、高级管理人员、候选独立董事。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年8月25日9时-11时，14时-16时。
（二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
（二）联系部门：证券部
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
邮箱：jssfx@jssfx.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年8月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月26日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-086
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年7月31日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2026年8月10日在本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由公司董事长邹杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名金剑先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
金剑：男，1974年出生，大专学历，中国注册会计师，曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成
会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事，中南红文化集团股份有限公司独立董事。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2026年8月26日召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-087）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年8月11日
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-088
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司及下属公司累计诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 新增诉讼情况：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司自前次披露至今新增诉讼共4起。
● 公司及子公司所处的当事人地位：原告、被告。
● 累计涉案金额：合计8,044.98万元，前述金额占公司最近一期经审计净资产的1.67%。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次公告的诉讼案件尚未开庭，最终判决结果尚不确定。诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法准确计量。公司将依据案件实际进展情况和会计准则要求进行相应的会计处理。公司将积极处理诉讼事宜，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司前期已披露且有后续进展的诉讼情况
公司已于2026年7月17日在上海证券交易所网站披露了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司及下属公司累计诉讼的公告》（公告编号：2026-072号）。
截至本公告披露日，公司前期已披露且有后续进展的诉讼案件共3起，涉案金额30,471.48万元，具体进展情况如下：
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二、本次新增诉讼案件基本情况
自前次诉讼仲裁公告披露至本公告披露之日，公司新增诉讼4起，累计涉案金额合计8,044.98万元，占公司最近一期经审计净资产的1.67%。现将相关情况公告如下：
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三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
因本次公告的诉讼案件尚未开庭，最终判决结果尚不确定。诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法准确计量。公司将依据案件实际进展情况和会计准则要求进行相应的会计处理。公司将积极处理诉讼事宜，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、尚未披露的其他诉讼及仲裁案件情况
截至本报告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼事项。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年8月11日
