广汇能源股份有限公司
关于优化调整公司组织机构及职能的公告

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-043

广汇能源股份有限公司

关于优化调整公司组织机构及职能的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）为全面适配战略发展布局，落实“控总量、调结构、提质量”总体工作要求，进一步优化企业管理体系，统筹资源配置，推动组织能力与产业发展、监管要求及市场竞争态势深度契合，结合上市公司规范化治理标准及公司经营管理实际，公司于2026年8月10日召开了董事会第九届第二十四次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于优化调整公司组织机构及职能的议案》，同意对本级及驻外组织机构进行重构升级，具体情况如下：

一、本级职能部门优化整合

公司坚持精简高效、职能归位、权责清晰、专业协同的优化原则，聚焦管理提质、流程提效、管控提优，对本级原有职能体系实施大部制重构升级，将原有11个职能部门整合设立为11个职能中心，即调整后职能中心为战略运营中心、财务资金中心、技术研发中心、招采管理中心、安全环保中心、人力资源中心、法务风控中心、证券事务中心、审计稽核中心、纪检监察中心、综合管理中心。

本次优化后，公司将进一步厘清本级各条线管理边界、压实专业管控职责、打通业务协同壁垒，全面提升总部统筹管控能力、专业支撑能力及风险穿透管控能力，可进一步夯实上市公司整体规范治理运营基础。

二、驻外组织机构优化整合

驻淖管委会为公司在淖毛湖地区设立的经营管理调度中心，主要承担区域内权属子公司的统筹协调、日常调度、属地管控、协同保障等管理职能。为进一步统筹区域产业运营、强化属地精细化管理、提升区域事务处置效率，驻淖管委会下设驻淖协保部、驻淖财务部、驻淖采购部、驻淖安环部、驻淖审计风控部、驻哈办事处共6个部门。

本次优化后，地区性日常经营事务由驻淖管委会统一调度协调，业务方面同步接受公司本级各职能中心的专业化指导、标准化管控与体系化部署，整体实现总部专业穿透、属地高效落地、权责层层闭环的一体化管控格局。

三、本次优化调整的影响

本次组织机构优化调整是公司立足高质量发展目标，持续强化上市公司规范治理、深化精细化管控实施的重要管理升级举措。通过重构升级、职能归位、权责细化等方式，有利于进一步理顺公司内部管理流程、提升整体运营效率、统筹优化资源配置及夯实主业发展动能，可全面适配公司产业布局及资本市场合规治理相关要求，且对助力公司持续稳健经营、实现提质增效提供积极深远影响。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026年8月11日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-042

广汇能源股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月10日召开了董事会第九届第二十四次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。本次会议的召开、表决均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定。（具体内容详见公司2026-040号公告）

根据公司经营发展实际需要，且遵照《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查及董事会审议通过，同意聘任谭柏先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

谭柏先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在相关制度中规定的不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司高管的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。

谭柏先生个人简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026年8月11日

附件：

谭柏先生个人简历

谭柏，男，1980年10月出生，中共党员，本科学历。现任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。曾任广汇能源股份有限公司第八届董事会董事，广汇能源综合物流发展有限公司董事长、党支部书记，广汇国际天然气贸易有限责任公司执行董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理等。

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-040

广汇能源股份有限公司

董事会第九届第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于2026年8月7日以紧急通讯方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2026年8月10日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司向金融机构申请专项融资暨接受下属子公司内部担保的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议及独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于公司向金融机构申请专项融资暨接受下属子公司内部担保的公告》（公告编号：2026-041号）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意谭柏先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-042号）。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于优化调整公司组织机构及职能的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意对公司组织机构及职能给予优化调整。

具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于优化调整公司组织机构及职能的公告》（公告编号：2026-043号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026年8月11日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-041

广汇能源股份有限公司

关于公司向金融机构申请专项融资

暨接受下属子公司内部担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）于2026年8月10日召开董事会第九届第二十四次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司向金融机构申请专项融资暨接受下属子公司内部担保的议案》，同意公司开展信托计划专项融资等事项，具体情况如下：

一、信托融资基本情况

为进一步拓宽多元化融资渠道，优化公司债务期限结构，公司拟与中国中信金融资产管理股份有限公司（简称“中信金融资产”）、中信信托有限责任公司（简称“中信信托”）开展信托融资合作。由中信信托设立专项资金信托计划，认购总规模不超过33.34亿元，信托计划项下资金专项用于向公司发放信托贷款。为保障本次信托债权的实现，中信金融资产以现金出资认购信托计划优先级份额，公司下属子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（简称“广汇清洁炼化公司”）、新疆广汇新能源有限公司（简称“广汇新能源公司”）认购信托计划劣后级信托份额；伊吾广汇矿业有限公司（简称“伊吾矿业公司”）、巴里坤广汇马朗矿业有限公司（简称“巴里坤矿业公司”）作为共同债务人与公司承担连带清偿责任，并以其持有的部分资产提供抵押担保。

二、担保情况及审议权限说明

本次担保为公司合并报表范围内子公司为母公司的自身融资所提供的内部担保，已纳入公司2026年度担保额度预计范围内，不构成上市公司对外担保，亦不构成关联交易。本次业务所涉专项融资、下属子公司认购劣后级信托份额、资产抵押及提供连带责任保证的内部担保等一揽子事项均在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。

三、本次信托计划及融资核心方案

1、信托计划设立主体：中信信托有限责任公司

2、信托名称：中信信托·信华94号固定收益类信托计划

3、托管方：中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行

4、产品类型：固定收益类产品

5、融资主体：广汇能源股份有限公司

6、优先级受益人：中国中信金融资产管理股份有限公司现金出资不超过25亿元认购信托计划优先级份额。

7、劣后级受益人：广汇清洁炼化公司以30万元现金及对哈密广汇环保科技有限公司5.34亿元应收账款认购信托计划劣后级信托份额；广汇新能源公司以哈密广汇环保科技有限公司2亿元应收账款及对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司1亿元应收账款认购信托计划劣后级信托份额。（前述主体均为公司表内子公司）

8、信托计划总规模/贷款额度：信托计划认购总规模不超过33.34亿元，对应发放给公司的信托贷款本金不超过25亿元。

9、信托存续期限/贷款期限：信托计划存续期不超过36个月；对应信托贷款期限不超过36个月，分期还本付息，具体以相关合同约定为准。

10、资金用途：用于偿还公司及合并报表范围内子公司存量金融负债。

11、放款前置条件：信托计划成立、交易文件已全部签署并生效、公司已提交相关授权审批文件并履行信息披露义务、采矿权抵押登记已办妥等，信托公司方可向公司发放信托贷款。

12、本息偿付安排：公司按合同约定按期支付信托贷款利息并偿还本金；若公司无法按期清偿，信托公司有权处置抵押物、要求担保子公司承担连带清偿责任。

四、风控措施

（一）共同债务人

伊吾矿业公司及巴里坤矿业公司作为共同债务人与公司连带承担本次融资项下全部债务之清偿责任。

（二）担保主体

担保方一：伊吾广汇矿业有限公司（本公司所属控股子公司，统一社会信用代码：916522230688421835）

担保方二：巴里坤广汇马朗矿业有限公司（本公司所属全资子公司，统一社会信用代码：91650521MABTCHYCXA）

被担保方：广汇能源股份有限公司

担保对象：公司在上述信托计划项下全部信托贷款债务。

抵押物：马朗一号煤矿采矿权（采矿许可证号为：C6500002024091150157439）、马朗一号煤矿之建设用地土地使用权。

债权人/抵押权人：中信信托有限责任公司

（三）担保存续期间

自抵押登记办理之日起至全部贷款本息清偿完毕之日。

五、相关协议

本次信托融资所涉及《信托贷款合同》《抵押合同》《监管协议》及全套配套法律文件中的融资金额、信托存续期限、综合融资成本、本息偿付安排、提存利息、担保范围、各方权利与义务等条款，最终以各方正式签署的书面协议为准。董事会授权董事长在前述融资、资产抵押担保等一揽子事项既定框架内，全权与中信金融资产、中信信托开展商务磋商，协商确定融资利率、存续期限、还款计划、风险控制安排等全部具体事宜，并代表公司签署本次融资相关全部法律文件、办理不动产抵押登记及其他相关手续。

六、对上市公司的影响

本次信托计划募集资金专项用于偿还公司及表内子公司存量债务，不仅有利于拓宽公司融资渠道、优化债务期限结构，平滑集中到期偿债压力，更有利于持续增强公司财务韧性，为中长期稳健经营发展进一步夯实基础。公司表内下属子公司以其资产抵押及连带责任保证方式等提供担保，系本次融资落地的常规风控措施，属于合并报表范围子公司为母公司自身融资所提供的内部担保，已纳入公司2026年度担保额度预计范围内，不会新增上市公司对外担保风险，整体业务风险可控。本次交易采用市场化方式定价，交易条款公允合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。后续公司将统筹调度经营现金流，按期足额偿付融资本息，切实保障生产经营持续平稳有序开展。

七、风险提示

本次信托专项融资及子公司为母公司自身融资所提供的内部担保等均为公司正常经营融资安排，整体业务风险可控。公司目前经营及财务状况良好，具备充足的偿债与履约能力，将严格遵照监管相关规则，持续跟进本事项后续进展并依规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站，公司所有公开信息均以指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026年8月11日