四川宏达股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2026-058
四川宏达股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2026年8月6日以邮件、电话等方式发出，于2026年8月10日10:00在中海国际中心H座8楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事帅巍先生、王浩先生、刘松先生，独立董事刘娅女士、张建文先生、李军先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
为持续优化公司法人治理体系，适配公司战略发展规划，提升部门协同运转效率，强化业务统筹管控能力，加快推进产业落地，结合当前业务开展实际情况，董事会同意对公司本部现有内部管理机构进行优化调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于调整公司内部管理机构设置的公告》（临2026-059）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订〈重大事项运行及授权放权清单〉等五项清单的议案》
为匹配公司新的组织架构和治理要求，理顺法人治理运行逻辑、划清各职能部门、经理层、党委会、董事会及股东会权责边界，规范重大事项分级决策审批程序，结合公司业务开展实际情况，董事会同意对原《重大事项运行及授权放权清单（2025年版）》等五项清单进行修订，具体情况如下：
1.修订《四川宏达股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2026年版）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.修订《四川宏达股份有限公司董事会研究决定事项清单（2026年版）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.修订《四川宏达股份有限公司董事会向经理层授权清单（2026年版）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.修订《四川宏达股份有限公司“三重一大”决策事项清单（2026年版）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.修订《中共四川宏达股份有限公司委员会前置研究、研究决定事项清单（2026年版）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订〈制度管理办法〉的议案》
为规范和加强公司制度管理工作，使制度的制定、修改、废止工作程序化、规范化，保证制度不断优化并有效执行，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意修订《制度管理办法》部分条款。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2026年8月11日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2026-059
四川宏达股份有限公司
关于调整公司内部管理机构设置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为持续优化四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理体系，适配公司战略发展规划，提升部门协同运转效率，强化业务统筹管控能力，加快推进产业落地，结合当前业务开展实际情况，经公司2026年8月10日召开的第十一届董事会第二次会议审议，通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，董事会同意对公司本部现有内部管理机构进行优化调整。具体如下：
一、公司本部原有内部管理机构情况
公司本部原有内设部门12个，分别为：经营管理部、战略投资部、董事会办公室（证券部）、人力资源部、财务管理部（资金中心）、安全环保部、审计工作部、内控法务部、党委工作部、综合办公室、集采中心、纪检办公室。
二、公司本部内部管理机构调整内容
新设矿山事业部；整合综合办公室与党委工作部，合并更名为党群工作部（党委办公室、行政办公室、改革办）；人力资源部更名为党委组织部（人力资源部）；安全环保部更名为安全环保与应急管理部；集采中心更名为供销中心。其余内设部门不作调整。
调整后，公司本部内设部门总数不变，仍为12个，分别为：经营管理部、战略投资部、矿山事业部、董事会办公室（证券部）、党委组织部（人力资源部）、财务管理部（资金中心）、安全环保与应急管理部、审计工作部、内控法务部、党群工作部（党委办公室、行政办公室、改革办）、供销中心、纪检办公室。
调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2026年8月11日
附件：
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