中成进出口股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-56
中成进出口股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月7日以书面及电子邮件形式发出第十届董事会第五次会议通知，公司于2026年8月10日以现场会议的方式在公司会议室召开第十届董事会第五次会议。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于审议《公开转让下属子公司100%股权》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公开转让下属子公司100%股权的公告》（公告编号：2026-57）。
备查文件：
1、公司第十届董事会第五次会议决议
2、公司董事会审计委员会决议
3、公司独立董事专门会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-57
中成进出口股份有限公司
关于公开转让下属子公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2026年8月10日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开转让下属子公司100%股权》的议案,公司子公司新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）拟通过马来西亚当地报纸公开征集意向受让方，出售其全资下属子公司马来西亚亚德有限公司（以下简称“马来西亚亚德公司”或“标的公司”）100%股权，转让价格不低于1元人民币。
经初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。本次股权转让的交易对方、成交价格等存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。公司将在确定最终意向受让方后按照相关规定及时履行相应程序及信息披露义务。
二、交易标的基本情况
1、交易标的：马来西亚亚德公司100%股权
2、标的公司基本情况
名称：马来西亚亚德有限公司
成立时间：2000年6月5日
注册资本：240万林吉特
注册地：马来西亚槟城
营业范围：建设提供项目管理、工程设计、施工管理、现场监理、安全监理、质量管理、物流和供应链管理等全方位服务。
标的公司由亚德公司全资公司马来西亚APC控股有限公司100%持股。
3、主要财务数据
经审计2025年营业收入1,284.91万元，资产14,930.08万元，负债25,541.63万元，所有者权益-10,611.55万元，营业利润240.78万元，净利润282.9万元。截止至2026年7月（未经审计）营业收入5,239.86万元，资产15,452.00万元，负债25,821.96万元，所有者权益-10,369.96万元，营业利润239.24万元，净利润239.24万元。
4、权属情况说明
马来西亚亚德公司产权清晰，转让的资产不存在抵押、 质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事 项，不存在查封、冻结等司法措施。经查询，马来西亚亚德公司不是失信被执行人。
三、交易标的评估及定价情况
公司及马来西亚APC控股有限公司共同聘请中联资产评估集团有限公司对标的公司资产进行了评估，根据《中联评报字[2025]第5323号》评估报告,截至评估基准日2025年9月30日，按照资产基础法评估，标的公司总资产账面值16,226.05万元，负债账面值26,487.08万元，净资产账面值-10,261.03万元，净资产评估值为-2,569.70万元，评估增值7,691.33万元，增值率74.96%。
本次股权转让拟通过马来西亚当地报纸公开征集意向受让方，并与马来西亚APC控股有限公司签订产权交易合同完成转让。由于标的公司净资产评估值为-2,569.70万元，本次交易拟以不低于1元人民币的价格进行转让，最终成交价格以公开征集结果后签署的正式协议为准。
四、交易的主要内容
鉴于标的公司注册地及其主要经营场所均位于马来西亚，故本次交易拟选择通过马来西亚当地报纸公开征集意向受让方。交易对手方、成交价格、交付和过户时间等协议主要内容尚无法确定。公司将在确定交易对手方后，按照马来西亚市场规则签署交易合同，并及时履行信息披露义务。
五、转让资产的目的和对公司的影响
本次转让下属子公司股权系根据公司实际经营工作需要，进一步优化资源配置，更好地聚焦核心业务发展。本次交易拟采取在境外公开征集意向受让方的方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性；如能顺利完成，马来西亚亚德公司将不再纳入合并报表范围，将对公司财务状况和经营成果产生一定影响。本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。公司将根据进展情况及时履行相关信息披露义务。
六、特别风险提示
本次交易通过公开征集意向受让方的方式开展，受让方和最终交易价格尚未确定，因此交易实施结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议
2、相关资产评估报告
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日
