中远海运能源运输股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会
的通知
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-053
中远海运能源运输股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月1日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月1日 14点30分
召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月1日
至2026年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获本公司董事会审议同意，请见本公司于2026年8月12日披露的《中远海能二〇二六年第十次董事会会议决议公告》。上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中远海能2026年第三次临时股东会会议资料》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年9月1日 13:30-14:25。
（二）登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。
（三）登记方式：
1．符合出席条件的个人股东：股东本人出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
2．符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
3．异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东会召开前24小时交到本公司董事会办 公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文 件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同 时交到本公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1．联系地址：中国上海市虹口区东大名路670号7楼，中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室；
2．邮政编码：200080；
3．联系电话：021-65968395、65968564；
4．邮件：ir.energy@coscoshipping.com。
（二）本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2026年8月12日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
中远海运能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月1日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-050
中远海运能源运输股份有限公司
部分董事及高级管理人员
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 部分董事及高级管理人员持股的基本情况
截至实施本次减持计划之前，朱迈进先生（时任执行董事、高级管理人员）持有中远海运能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）102,980股A股股份，约占公司截止2025年12月31日总股本（5,465,220,839股）的0.00188428%；董事会秘书倪艺丹女士持有公司54,490股A股股份，约占截止2025年12月31日公司总股本的0.00099703%。上述股份来源为公司2018年股票期权激励计划行权取得。
● 减持计划的实施结果情况
根据公司2026年4月16日披露的减持计划，朱迈进先生和倪艺丹女士拟于2026年5月12日至2026年8月11日分别通过集中竞价方式减持不超过25,745股和不超过13,622股，即减持股份占公司截止2025年12月31日总股本比例分别不超过0.00047107%和0.00024925%。
截至本公告披露日，朱迈进先生和倪艺丹女士本次减持计划时间区间届满。朱迈进先生和倪艺丹女士于2026年5月12日至2026年8月11日通过集中竞价方式分别减持公司25,700股和13,600股A股股份，减持股份分别约占公司截止2026年6月30日总股本（5,471,206,653股）的0.00046973%和0.00024857%。
一、减持主体减持前基本情况
■
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)减持主体因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
■
■
(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(六)是否提前终止减持计划 □是 √否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2026年8月12日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-052
中远海运能源运输股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”
行动方案上半年执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年4月27日，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”，连同附属公司统称“本集团”）召开二〇二六年第六次董事会会议，审议通过《关于制定〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。2026年8月11日，公司召开二〇二六年第十次董事会会议，审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况的议案》。现就行动方案2026年上半年执行情况具体说明如下：
一、主营业务提质增效
2026年上半年，本集团紧密围绕价值创造，提升主营业务经营质效，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币（下同）45亿元，同比增长约141%。
油轮运输板块依托全球化船舶点位布局优势，动态调整各船型营运航线，适配持续变动的国际石油贸易流通格局，巩固内贸市场竞争优势。LNG运输板块落地LNG新造船、大型气体船租赁等重点项目，依托专业化自主化船舶人才梯队建设，增强自主船管能力。LPG、化学品运输与仓储板块深化客户合作，拓展市场布局，把握长约机会，锁定优质货源。
2026年上半年，本集团多渠道发展运力规模，完成2艘MR型油轮、2艘巴拿马型油轮、4艘LNG船舶新造船签约和2艘LR2型油轮、4艘VLCC、5艘大型气体船租约签署。
二、培育新质生产力
2026年上半年，本集团纵深推进数字化智能化转型发展，依托“远海锦程”“远海环洋”等产品持续发挥协同优势，搭建跨境全链路服务体系，能源化工供应链协同合作取得新成效；紧贴业务需求迭代升级人工智能应用，核心业务经营系统、高质量数据集等项目取得新进展，推动提升智能运营和智能管理水平；研发投入水平保持稳定，持续夯实技术攻关与成果转化基础，部分重点科研项目顺利验收，技术储备与创新成果取得新进展。
三、提升公司治理效能
2026年上半年，本公司董事会立足“定战略、作决策、防风险”功能定位，积极发挥董事会成员多元化和专业性优势，深入调研“十五五”发展规划编制工作，科学高效决策大连投资股权收购、船舶建造及租赁、年度担保等重大经营管理事项，切实将治理效能转化为高质量发展动能。
2026年上半年，本公司启用覆盖全业务、全流程、全级次的合规风控智能平台，健全法律风险前置评估机制，构建全域合规风控体系；系统开展安全生产治本攻坚三年行动，积极应对霍尔木兹海峡（以下简称“海峡”）通行受阻，第一时间启动中东区域专项应急预案，全力保障船员人身安全、充足物资补给，切实维护弯内船舶及所载货物安全，全部弯内船舶均已安全驶出海峡。
四、压实“关键少数”责任
2026年上半年，本公司研究制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，健全董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，明确责任义务与薪酬考核原则，完善绩效薪酬追索机制；常态化实施董事年度薪酬方案和经理层成员任期制、契约化管理，平稳有序开展股票期权行权，实现董事、经理层利益与上市公司、股东利益深度融合。
五、贯彻“ESG”理念
2026年上半年，本公司积极推动ESG治理深度融入发展战略、业务运营和规章制度，深化董事会各专门委员会在ESG领域决策咨询作用发挥，成功发行25亿元可持续发展挂钩中期票据，有序实施节能装备技术改造。公司ESG评级绩效稳步提升，MSCI ESG评级首次提升至BBB级，连续三年入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》，斩获标普全球可持续发展“行业最佳进步企业”、中国企业财务管理最佳实践案例“中国企业ESG实践示范单位”等多项荣誉，资本市场绿色品牌影响力持续增强。
六、深化市值管理
2026年上半年，公司积极落实2025-2027年股东回报规划，2025年度利润分配约20.79亿元（含税），派息率51.50%，股东回报水平稳中有升；多措并举优化投资者沟通机制与交流渠道，组织投资者交流活动64场，覆盖投资者1,023人次，多位董事与经理层成员主动参与业绩说明会与境内外路演交流；严格执行各上市地信息披露合规要求，维护投资者合法权益，并采用“一图读懂业绩”、业绩推介PPT等形式提升公告文本可读性与信息传递有效性，帮助投资者更便捷、更深入理解公司经营情况与投资价值。
七、风险提示
本公告中的财务数据仅为初步核算数据，本集团2026年上半年具体准确的财务数据以本集团正式披露二〇二六年半年度报告为准，敬请投资者理性投资、关注风险。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2026年8月11日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-051
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二六年第十次董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”）二〇二六年第十次董事会会议通知和材料于2026年8月4日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年8月11日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司2026年度投资及资产处置调整计划的议案》
经审议，董事会批准公司2026年度投资及资产处置调整计划。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于聘任公司非执行董事的议案》
根据本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何斌先生为本公司非执行董事，并在股东会选举何斌先生为公司非执行董事后担任董事会审计委员会委员。何斌先生的任期自股东会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日为止。何斌先生简历如下：
何斌，男，1983年6月出生，中共党员，管理学硕士，现任中国远洋海运集团有限公司二级公司专职外部董事，历任中国船舶燃料河北有限公司副总经理、总经理兼党委书记、董事长兼党委书记。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
何斌先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关董事任职条件的相关要求，其教育背景、工作经历和专业能力能够胜任非执行董事的职责要求，不存在法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截至本次董事会会议决议日，何斌先生未持有公司A股及H股股票及股票衍生品种或其他利益。
三、审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会批准王明峰先生担任董事会风险与合规管理委员会主任委员，王威先生不再担任董事会风险与合规管理委员会主任委员。调整后的董事会专门委员会委员构成具体如下：
■
C-有关委员会的主席（主任委员）；
M-有关委员会的委员。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于2026年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况的公告》（公告编号：2026-052）。
五、审议并通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会批准召开公司2026年第三次临时股东会，并授权公司董事 长和董事会秘书确定股东会的具体事项（包括时间及地点等），向股东发出上述 股东会通知。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2026年8月11日
