江苏联环药业股份有限公司
关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-055
江苏联环药业股份有限公司
关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●江苏联环药业股份有限公司（以下简称“联环药业”或“公司”）控股子公司联环（南京）医疗科技有限公司（以下简称“南京医疗”） 出于日常经营周转需要，拟向关联方江苏联环健康产业管理发展有限公司（以下简称“健康产业”）申请借款人民币1,000万元，借款期限不超过3个月，借款年利率为2.5%（含税），到期一次性还本付息。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易为关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开公司2026年第二次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过并一致同意提交董事会审议。本次交易无需提交公司股东会审议。
●过去12个月内，南京医疗与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易相同类别下标的相关的关联交易，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
一、关联交易概述
公司控股子公司南京医疗出于日常经营周转需要，拟向关联方健康产业申请借款人民币1,000万元，借款期限不超过3个月，借款年利率为2.5%（含税），到期一次性还本付息。本次借款由南京医疗自然人股东仲颖女士、高燕女士以各自持有的南京医疗股权按比例提供担保。
健康产业为公司控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称“联环集团”）的全资子公司，与公司受同一控股股东体系管理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2026年8月11日，公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事夏春来、钱振华、牛犇、涂斌回避表决。
除日常关联交易外，过去12个月，南京医疗与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易相同类别下标的相关的关联交易，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
健康产业为公司控股股东联环集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（二）关联方基本情况
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三、借款方基本情况
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四、关联交易的定价情况
（一）定价依据
本次借款利率为含税年化2.5%，由双方参考当前市场短期资金拆借利率及贷款市场报价利率（LPR）协商确定。
（二）定价公允性分析
本次关联交易定价公允、合理，不存在高于市场利率、向关联方输送利益的情形。公司对上述借款无需提供任何形式的担保，不存在损害公司及子公司、中小股东利益的情形。
五、关联交易的主要内容
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六、关联交易对公司及子公司的影响
本次关联交易定价公允、合理，不存在高于市场利率、向关联方输送利益的情形。公司对此次借款无需提供任何形式的担保，不存在损害公司及子公司、中小股东利益的情形。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年8月11日召开2026年第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致认为：本次关联交易定价公允、合理，不存在高于市场利率、向关联方输送利益的情形。公司对此次借款无需提供任何形式的担保，不存在损害公司及子公司、中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二十六次临时会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年8月11日召开第九届董事会第二十六次临时会议，以5票同意、0票反对、4票回避，审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。关联董事夏春来、钱振华、牛犇、涂斌回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。
八、备查文件
1、《联环药业2026年第二次独立董事专门会议决议》；
2、《联环药业第九届董事会第二十六次临时会议决议》；
3、自然人股东出具的《承诺书》。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年8月12日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-054
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第二十六次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）第九届董事会第二十六次临时会议于2026年8月11日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月6日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席董事6名），出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事表决，一致通过以下决议：
(一)审议通过《关于孙公司申请银行授信额度的议案》
为支持公司全资子公司扬州联环投资有限公司的控股子公司四川龙一医药有限公司（以下简称“龙一医药”）业务发展，龙一医药拟向银行申请总额不超过人民币2.715亿元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
（二）审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
公司控股子公司联环（南京）医疗科技有限公司出于日常经营周转需要，拟向关联方江苏联环健康产业管理发展有限公司申请借款人民币1,000万元，借款期限不超过3个月，借款年利率为2.5%（含税），到期一次性还本付息。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055）。
（表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票，关联董事夏春来、钱振华、牛犇、涂斌回避表决。）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年8月12日
